02 апреля 2015 18.05Закон

Бизнесмены из Омска вывели в кипрские офшоры почти миллиард рублей под предлогом покупки станков

Омская компания вывела за границу около 29 миллионов долларов. В рублях эта сумма составляет 964 миллиона. Денежная операция осуществлялась под предлогом покупки оборудования. Заведено уголовное дело.

Бизнесмены из Омска вывели в кипрские офшоры почти миллиард рублей под предлогом покупки станков
Сибирское таможенное управление сообщает, что в Омске заведено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. 
В прошлом году одна из омских компаний заключила сделку с партнерами с Кипра. Сумма контракта составляла около 29 миллионов рублей, что по курсу прошлого года соответствовало 964 миллионам рублей. Омичи заплатили своим партнерам якобы за поставку в Россию 1 тыс. металлорежущих станков. Оборудование должно было прийти в Омск в августе 2014 года, однако условия контракта выполнены не были, станки так и не поступили в Россию. При этом заказчик, омская компания, не востребовал деньги обратно на свои счета. Они так и остались в офшорной зоне, что является нарушением валютного законодательства России. Виновным грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей. 
Отметим, что с начала года таможенники Сибирского федерального округа завели 33 аналогичных уголовных дела. Сумма, которую сибиряки вывели за границу за первые тр3 месяца, составляет 4,3 миллиарда рублей. Для сравнения, в первом квартале 2014 года было заведено 9 уголовных дел по факту невозвращения денег из заграницы. Общая сумма тогда составила 625 миллионов рублей. 
Анна Бамбульская
фото: j-times.ru

Сибирское таможенное управление сообщает, что в Омске заведено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. В прошлом году одна из омских компаний заключила сделку с партнерами с Кипра.

Сумма контракта составляла около 29 миллионов рублей, что по курсу прошлого года соответствовало 964 миллионам рублей. Омичи заплатили своим партнерам якобы за поставку в Россию 1 тыс. металлорежущих станков. Оборудование должно было прийти в Омск в августе 2014 года, однако условия контракта выполнены не были, станки так и не поступили в Россию. При этом заказчик, омская компания, не востребовал деньги обратно на свои счета. Они так и остались в офшорной зоне, что является нарушением валютного законодательства России.

Виновным грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Отметим, что с начала года таможенники Сибирского федерального округа завели 33 аналогичных уголовных дела. Сумма, которую сибиряки вывели за границу за первые три месяца, составляет 4,3 миллиарда рублей.

Для сравнения, в первом квартале 2014 года было заведено девять уголовных дел по факту невозвращения денег из заграницы. Общая сумма тогда составила 625 миллионов рублей. 

Анна Бамбульская

Фото: j-times.ru

Добавить комментарий
5 фактов о блогерах, сколотивших состояние на YouTubeВидео

5 фактов о блогерах, сколотивших состояние на YouTube

«Новый Омск» выяснил, про что нужно снимать видеоролики, чтобы стать долларовым миллионером.

Акварельный классик ожил на сцене омского театра

Акварельный классик ожил на сцене омского театра

«Театр живописи» представил необычный спектакль.

Режиссер, снявший «28 панфиловцев»: «Как так, что человек из Омска будет снимать большое кино. Это возможно?»

Режиссер, снявший «28 панфиловцев»: «Как так, что человек из Омска будет снимать большое кино. Это возможно?»

Сегодня в прокат выходит новый фильм о войне. Режиссером кинокартины стал омич Ким Дружинин (совместно с Андреем Шальопа). Премьера на больших экранах совпала с 32-м днем рождения кинематографиста-земляка, но сам ...

Будь мужиком!

Будь мужиком!

Тот, кто считает ноябрь самым скучным месяцем, просто не читал нашего проекта. В честь Всемирного дня мужчин мы запускаем «Брутальный сезон» и делимся горячими спецпредложениями от известных омских ...

Омичи, которые смогли: топ-10 «засветившихся» на телеэкране

Омичи, которые смогли: топ-10 «засветившихся» на телеэкране

Вспоминаем самые яркие выступления наших земляков, которые попали в эфир федеральных каналов и добавили к образу любимого города несколько незабываемых штрихов.

Где омичам погулять в Новый год: карта праздничных мероприятий

Где омичам погулять в Новый год: карта праздничных мероприятий

«Новый Омск» выяснил, где горожанам можно отметить главный праздник.

Художница-портретист Катерина Балинская: «Вдохновение всегда в людях, смотрю на их лица и слушаю их голоса»

Художница-портретист Катерина Балинская: «Вдохновение всегда в людях, смотрю на их лица и слушаю их голоса»

Создатель паблика СTHRN и художница-портретист Катерина Балинская рассказала «Классу» о своем творчестве и отношении к современному искусству.

Киркоров, Леннон, Кобейн и другие известные плагиатчики

Киркоров, Леннон, Кобейн и другие известные плагиатчики

Пять фактов о неосознанном музыкальном плагиате, вошедших в историю.

Артем Клименко, бас-гитарист «АлоэВера»: «В личку Вере шлют гениталии. А все, что помимо, — может быть использовано для песни»

Артем Клименко, бас-гитарист «АлоэВера»: «В личку Вере шлют гениталии. А все, что помимо, — может быть использовано для песни»

Музыканты группы «АлоэВера» рассказали «Классу» о ценителях винила, самой популярной песне и ненависти к собственным клипам.

По примеру премьера: Топ-10 зеркал для фото в Омске

По примеру премьера: Топ-10 зеркал для фото в Омске

«Класс» пробежался по инстаграмам омичей и выяснил, какое оно — омское зазеркалье.

Ноябрьнуло: в Омске прошел III фестиваль современного искусства

Ноябрьнуло: в Омске прошел III фестиваль современного искусства

Лофт, самокаты и баблы. О том, каким был ежегодный фестиваль «НОЯБРЬ», — в нашем репортаже.

Ой, мамочки: женщины, давшие жизнь известным омичам (ФОТО)Фото

Ой, мамочки: женщины, давшие жизнь известным омичам (ФОТО)

По случаю Дня матери мы узнали, о чем грустят и смеются мамы губернатора Виктора Назарова, предпринимательницы Екатерины Вахрушевой, дизайнера Анны Долганевой, ресторатора Юрия Чащина и других успешных людей.

Маме привет от «Нового Омска» (фото)Фото

Маме привет от «Нового Омска» (фото)

Раз в году, в День матери, корреспонденты «Нового Омска» воспользовались служебным положением и передали привет своим мамам через сайт. Ведь в погоне за лидерством мы не всегда уделяем им должное ...

Чем бы дяди ни тешились: новогодние корпоративы в Госдуме (ВИДЕО) Видео

Чем бы дяди ни тешились: новогодние корпоративы в Госдуме (ВИДЕО)

«Новый Омск» посмотрел, как проходили капустники в зале заседаний, и оценил таланты депутатов Госдумы РФ.

«Вечность» с политиком и многодетной мамой Алесей Григорьевой

«Вечность» с политиком и многодетной мамой Алесей Григорьевой

«Я бы запретила его показывать, написала бы: «Беременным вход строго воспрещен». После фильма хочется уйти в монастырь»