02 апреля 2015 18.05Закон

Бизнесмены из Омска вывели в кипрские офшоры почти миллиард рублей под предлогом покупки станков

Омская компания вывела за границу около 29 миллионов долларов. В рублях эта сумма составляет 964 миллиона. Денежная операция осуществлялась под предлогом покупки оборудования. Заведено уголовное дело.

Бизнесмены из Омска вывели в кипрские офшоры почти миллиард рублей под предлогом покупки станков
Сибирское таможенное управление сообщает, что в Омске заведено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. 
В прошлом году одна из омских компаний заключила сделку с партнерами с Кипра. Сумма контракта составляла около 29 миллионов рублей, что по курсу прошлого года соответствовало 964 миллионам рублей. Омичи заплатили своим партнерам якобы за поставку в Россию 1 тыс. металлорежущих станков. Оборудование должно было прийти в Омск в августе 2014 года, однако условия контракта выполнены не были, станки так и не поступили в Россию. При этом заказчик, омская компания, не востребовал деньги обратно на свои счета. Они так и остались в офшорной зоне, что является нарушением валютного законодательства России. Виновным грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей. 
Отметим, что с начала года таможенники Сибирского федерального округа завели 33 аналогичных уголовных дела. Сумма, которую сибиряки вывели за границу за первые тр3 месяца, составляет 4,3 миллиарда рублей. Для сравнения, в первом квартале 2014 года было заведено 9 уголовных дел по факту невозвращения денег из заграницы. Общая сумма тогда составила 625 миллионов рублей. 
Анна Бамбульская
фото: j-times.ru

Сибирское таможенное управление сообщает, что в Омске заведено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. В прошлом году одна из омских компаний заключила сделку с партнерами с Кипра.

Сумма контракта составляла около 29 миллионов рублей, что по курсу прошлого года соответствовало 964 миллионам рублей. Омичи заплатили своим партнерам якобы за поставку в Россию 1 тыс. металлорежущих станков. Оборудование должно было прийти в Омск в августе 2014 года, однако условия контракта выполнены не были, станки так и не поступили в Россию. При этом заказчик, омская компания, не востребовал деньги обратно на свои счета. Они так и остались в офшорной зоне, что является нарушением валютного законодательства России.

Виновным грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Отметим, что с начала года таможенники Сибирского федерального округа завели 33 аналогичных уголовных дела. Сумма, которую сибиряки вывели за границу за первые три месяца, составляет 4,3 миллиарда рублей.

Для сравнения, в первом квартале 2014 года было заведено девять уголовных дел по факту невозвращения денег из заграницы. Общая сумма тогда составила 625 миллионов рублей. 

Анна Бамбульская

Фото: j-times.ru

Добавить комментарий
Арсений Попов, актер шоу «Импровизация»: «Уезжать из Омска было тяжело. Но иначе вы бы не брали у меня интервью»

Арсений Попов, актер шоу «Импровизация»: «Уезжать из Омска было тяжело. Но иначе вы бы не брали у меня интервью»

Участник популярного шоу на ТНТ рассказал «Классу» об омской театральной школе, хейтерах и шутках под разрядом тока.

Оля Слово, основатель школы стилистов Self Made Studio: «Мода современна — стиль вечен»Фото

Оля Слово, основатель школы стилистов Self Made Studio: «Мода современна — стиль вечен»

Оля побывала в Омске в рамках образовательного проекта GTOUR-2017 и рассказала, как создала школу стилистов и персональных шоперов, а затем запустила альтернативное печатное издание о моде и культуре.

Вес_имеем: Дневники худеющих

Вес_имеем: Дневники худеющих

О мотивации, правильных привычках и о том, каково это — ходить в гости к Шлеменко по утрам.

Георгий Яшин, создатель бренда Ziq & Yoni и первой сникер-химчистки: «Мы не хотели работать на дядь, мы сами стали дядями»

Георгий Яшин, создатель бренда Ziq & Yoni и первой сникер-химчистки: «Мы не хотели работать на дядь, мы сами стали дядями»

Москвич без высшего образования, но с двумя работающими бизнес-проектами рассказал, как искать, находить и реализовывать идеи для организации и раскрутки своего дела.

Бикини по весне: в Омске прошел кубок по бодибилдингу и фитнесу

Бикини по весне: в Омске прошел кубок по бодибилдингу и фитнесу

18 марта в «Химике» состоялись соревнования по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини. Жители Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска выступили в 13 номинациях, а ...

Тест:  Вы гопник или нет?

Тест: Вы гопник или нет?

Приближается весна, которая выведет на улицы Омска не только женщин в миниюбках и любителей субботников, но и истосковавшихся за зиму по свежему воздуху представителей гоп-культуры.

«Обрехтить» Ремарка: «Три товарища» на омской сцене

«Обрехтить» Ремарка: «Три товарища» на омской сцене

В омском драмтеатре состоялась премьера спектакля по культовому произведению Эриха Марии Ремарка.

Из Америки в Омск: Велоtrip 19 века

Из Америки в Омск: Велоtrip 19 века

Какой увидел Сибирь путешественник Томас Ален.

Омские реликвии: 10 самых дорогих коллекционных вещей на продажу

Омские реликвии: 10 самых дорогих коллекционных вещей на продажу

«Класс» узнал, что и за какие деньги выставляют местные коллекционеры.

Кристина Соловьева, модельер: «Магазин одежды для кукол имел оглушительный успех»

Кристина Соловьева, модельер: «Магазин одежды для кукол имел оглушительный успех»

О коллекционных моделях, модных коллекциях и хобби, переросшем в бизнес - в нашем интервью.

#ВЕС_ИМЕЕМ: Grandиозный Fitness

#ВЕС_ИМЕЕМ: Grandиозный Fitness

Кирилл Хариби, Сюзанна Егиян и Евгений Долганев на пути к идеальному телу.

Регина Тодоренко, «Орел и Решка»: «Вижу своего парня трижды в месяц»

Регина Тодоренко, «Орел и Решка»: «Вижу своего парня трижды в месяц»

Ведущая и путешественница рассказала «Классу», чему удивляться, когда объездил целый мир.

Похудение под прицелом

Похудение под прицелом

Жизнь замечательных людей, или Каково худеть под пристальными взорами любопытствующих. Часть первая.

Евгения Деник, автор проекта WEDDING FAST DATING: «Мы приглашаем на свидания уже помолвленные пары»

Евгения Деник, автор проекта WEDDING FAST DATING: «Мы приглашаем на свидания уже помолвленные пары»

Об уникальном для Омска мероприятии «Классу» рассказали свадебный организатор Евгения Деник и ведущий Алексей Куликов.

Пять курсов, полезных для карьеры

Пять курсов, полезных для карьеры

Новые навыки и знания помогают не только в поиске работы, но и дают возможность стать еще более ценным специалистом. Хотим поделиться с вами полезными онлайн-курсами «Академии» HeadHunter для разных ...