02 апреля 2015 18.05Закон

Бизнесмены из Омска вывели в кипрские офшоры почти миллиард рублей под предлогом покупки станков

Омская компания вывела за границу около 29 миллионов долларов. В рублях эта сумма составляет 964 миллиона. Денежная операция осуществлялась под предлогом покупки оборудования. Заведено уголовное дело.

Бизнесмены из Омска вывели в кипрские офшоры почти миллиард рублей под предлогом покупки станков
Сибирское таможенное управление сообщает, что в Омске заведено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. 
В прошлом году одна из омских компаний заключила сделку с партнерами с Кипра. Сумма контракта составляла около 29 миллионов рублей, что по курсу прошлого года соответствовало 964 миллионам рублей. Омичи заплатили своим партнерам якобы за поставку в Россию 1 тыс. металлорежущих станков. Оборудование должно было прийти в Омск в августе 2014 года, однако условия контракта выполнены не были, станки так и не поступили в Россию. При этом заказчик, омская компания, не востребовал деньги обратно на свои счета. Они так и остались в офшорной зоне, что является нарушением валютного законодательства России. Виновным грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей. 
Отметим, что с начала года таможенники Сибирского федерального округа завели 33 аналогичных уголовных дела. Сумма, которую сибиряки вывели за границу за первые тр3 месяца, составляет 4,3 миллиарда рублей. Для сравнения, в первом квартале 2014 года было заведено 9 уголовных дел по факту невозвращения денег из заграницы. Общая сумма тогда составила 625 миллионов рублей. 
Анна Бамбульская
фото: j-times.ru

Сибирское таможенное управление сообщает, что в Омске заведено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. В прошлом году одна из омских компаний заключила сделку с партнерами с Кипра.

Сумма контракта составляла около 29 миллионов рублей, что по курсу прошлого года соответствовало 964 миллионам рублей. Омичи заплатили своим партнерам якобы за поставку в Россию 1 тыс. металлорежущих станков. Оборудование должно было прийти в Омск в августе 2014 года, однако условия контракта выполнены не были, станки так и не поступили в Россию. При этом заказчик, омская компания, не востребовал деньги обратно на свои счета. Они так и остались в офшорной зоне, что является нарушением валютного законодательства России.

Виновным грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Отметим, что с начала года таможенники Сибирского федерального округа завели 33 аналогичных уголовных дела. Сумма, которую сибиряки вывели за границу за первые три месяца, составляет 4,3 миллиарда рублей.

Для сравнения, в первом квартале 2014 года было заведено девять уголовных дел по факту невозвращения денег из заграницы. Общая сумма тогда составила 625 миллионов рублей. 

Анна Бамбульская

Фото: j-times.ru

Добавить комментарий
«Язычники» от Валерии Сурковой: Бог умер, гуляем на свои

«Язычники» от Валерии Сурковой: Бог умер, гуляем на свои

Пожалуй, один из самых любопытных фильмов, представленных на фестивале «Движение».

«Бонус» Германики: много шума из ничего

«Бонус» Германики: много шума из ничего

В субботу, в 17:00, в КЦ «Галактика» зрители смогут увидеть пилотный эпизод сериала «Бонус», который презентуют в рамках фестиваля «Движение».

«Детки»: одинокий Евгений Цыганов, шпионские страсти и стриптиз

«Детки»: одинокий Евгений Цыганов, шпионские страсти и стриптиз

В рамках фестиваля «Движение» состоялся закрытый показ пилотного эпизода сериала «Детки». Гости фестиваля смогут увидеть его в субботу, в 17:00, в киноцентре «Галактика».

«В ожидании чуда»: о простых взрослых и непростых детях

«В ожидании чуда»: о простых взрослых и непростых детях

На омском кинофестивале «Движение» дебютировал в качестве режиссера известный музыкант Александр Слободяник.

Авангард Леонтьев, народный артист РФ : «Ассистенка Михалкова Тася любила портвейн. Но утром была, как стеклышко»

Авангард Леонтьев, народный артист РФ : «Ассистенка Михалкова Тася любила портвейн. Но утром была, как стеклышко»

В рамках фестиваля «Движение» в Омск приехал советский и российский актер театра и кино Авангард Леонтьев. На творческой встрече он читал стихи и рассказывал почему-то исключительно о Михалкове.

«Костер на ветру»: якутская шкатулка с секретомВидео

«Костер на ветру»: якутская шкатулка с секретом

На кинофестивале «Движение» с большим успехом дебютировала этнодрама, снятая школьным директором.

«Три дня до весны»: любовь во время чумы

«Три дня до весны»: любовь во время чумы

В рамках кинофестиваля «Движение», за неделю до официальной премьеры, прошел новый фильм Александра Касаткина — о спасении блокадного Ленинграда от чумы.

ВЕС_ИМЕЕМ: Ода еде

ВЕС_ИМЕЕМ: Ода еде

О том, как жить, если есть некогда, и что есть, если цель — похудеть.

Омск #ВДвижении: стрим с открытия V кинофестиваля дебютов

Омск #ВДвижении: стрим с открытия V кинофестиваля дебютов

Красная дорожка, официальная часть, коридоры, фанфары и софиты. Покажем все, что видим сами.

В Омске еще больше детей стали лечить с помощью животных

В Омске еще больше детей стали лечить с помощью животных

В нашем городе открылся второй центр зоотерапии.

Must see: 10 фильмов омского фестиваля «Движение», обязательных к просмотру

Must see: 10 фильмов омского фестиваля «Движение», обязательных к просмотру

25 апреля в Омске стартует долгожданный V Национальный кинофестиваль дебютов «Движение». В пятидневном киномарафоне участвуют 32 фильма, которые может увидеть любой желающий. «Класс» выбрал ...

Макс Тесли, группа «Щенки»: «Где деньги — туда и пойдем. Как псы. На запах»

Макс Тесли, группа «Щенки»: «Где деньги — туда и пойдем. Как псы. На запах»

Стихийно-контрастный коллектив группы «Щенки» рассказал «Классу» об однообразии российских городов, перспективах развития группы и таком разном слушателе своего творчества.

Траектория «Движения»: 5 дней, 32 фильма, 3 мастер-класса

Траектория «Движения»: 5 дней, 32 фильма, 3 мастер-класса

Интерактивный путеводитель по показам и встречам Пятого кинофестиваля дебютов «Движение».

Владимир Золотарь о критике «Матильды»: «Времена жесткой цензуры возвращаются, если уже не вернулись»

Владимир Золотарь о критике «Матильды»: «Времена жесткой цензуры возвращаются, если уже не вернулись»

В социальных сетях разгорается виртуальный спор между поборниками нравственности и защитниками свободы волеизъявлений.

ВЕС_ИМЕЕМ: Это Спарта!

ВЕС_ИМЕЕМ: Это Спарта!

О незолотой середине, набитых шишках и волшебных пенделях.