02 апреля 2015 18.05Закон

Бизнесмены из Омска вывели в кипрские офшоры почти миллиард рублей под предлогом покупки станков

Омская компания вывела за границу около 29 миллионов долларов. В рублях эта сумма составляет 964 миллиона. Денежная операция осуществлялась под предлогом покупки оборудования. Заведено уголовное дело.

Бизнесмены из Омска вывели в кипрские офшоры почти миллиард рублей под предлогом покупки станков
Сибирское таможенное управление сообщает, что в Омске заведено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. 
В прошлом году одна из омских компаний заключила сделку с партнерами с Кипра. Сумма контракта составляла около 29 миллионов рублей, что по курсу прошлого года соответствовало 964 миллионам рублей. Омичи заплатили своим партнерам якобы за поставку в Россию 1 тыс. металлорежущих станков. Оборудование должно было прийти в Омск в августе 2014 года, однако условия контракта выполнены не были, станки так и не поступили в Россию. При этом заказчик, омская компания, не востребовал деньги обратно на свои счета. Они так и остались в офшорной зоне, что является нарушением валютного законодательства России. Виновным грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей. 
Отметим, что с начала года таможенники Сибирского федерального округа завели 33 аналогичных уголовных дела. Сумма, которую сибиряки вывели за границу за первые тр3 месяца, составляет 4,3 миллиарда рублей. Для сравнения, в первом квартале 2014 года было заведено 9 уголовных дел по факту невозвращения денег из заграницы. Общая сумма тогда составила 625 миллионов рублей. 
Анна Бамбульская
фото: j-times.ru

Сибирское таможенное управление сообщает, что в Омске заведено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. В прошлом году одна из омских компаний заключила сделку с партнерами с Кипра.

Сумма контракта составляла около 29 миллионов рублей, что по курсу прошлого года соответствовало 964 миллионам рублей. Омичи заплатили своим партнерам якобы за поставку в Россию 1 тыс. металлорежущих станков. Оборудование должно было прийти в Омск в августе 2014 года, однако условия контракта выполнены не были, станки так и не поступили в Россию. При этом заказчик, омская компания, не востребовал деньги обратно на свои счета. Они так и остались в офшорной зоне, что является нарушением валютного законодательства России.

Виновным грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Отметим, что с начала года таможенники Сибирского федерального округа завели 33 аналогичных уголовных дела. Сумма, которую сибиряки вывели за границу за первые три месяца, составляет 4,3 миллиарда рублей.

Для сравнения, в первом квартале 2014 года было заведено девять уголовных дел по факту невозвращения денег из заграницы. Общая сумма тогда составила 625 миллионов рублей. 

Анна Бамбульская

Фото: j-times.ru

Добавить комментарий
Тест: а вы бы смогли работать в «Новом Омске»?

Тест: а вы бы смогли работать в «Новом Омске»?

Нашему сайту уже два года. Мы много времени проводим на рабочем месте и, в принципе, считаем его достаточно удобным, а работу — интересной. Но что бы сказали вы, оказавшись на нашем месте?Пройдите тест и ...

НеГородской Пикник: 12 часов, пять площадок, десятки участников и тысячи омичей

НеГородской Пикник: 12 часов, пять площадок, десятки участников и тысячи омичей

24 июня в парке на Королева состоится пикник-2017. Музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, конкурсы, ярмарка и другие активности под отрытым небом.

Эмоциональная редакция: набор гифок и стикеров от «Нового Омска»

Эмоциональная редакция: набор гифок и стикеров от «Нового Омска»

В честь двухлетия мы вновь решили рассказать, какой он «Новый Омск» в лицах.

Шикарный маршрут для медового месяца, мальчишник в Турции и самолет для молодоженов

Шикарный маршрут для медового месяца, мальчишник в Турции и самолет для молодоженов

Гости «Нового Омска» узнали главное о свадебных путешествиях.

Калачинск-тур: лук и тимбилдинг, кукла-сваха и песни-пляскиВидео

Калачинск-тур: лук и тимбилдинг, кукла-сваха и песни-пляски

«Новый Омск» показывает колорит нового тура на коубах.

Как «Новый Омск» уходил от новостей и пришел к свободе (ВИДЕО)

Как «Новый Омск» уходил от новостей и пришел к свободе (ВИДЕО)

Наш сайт официально изменил слоган. На смену ударному стахановскому лозунгу «Что ни день, то новости» пришел почти философский «Сайт для свободных людей».

Где лучше, чем у бабушки?Инфографика

Где лучше, чем у бабушки?

Куда отдать ребенка, пока детский сад на каникулах.

Омских волонтеров кормит принцесса-кулинар из рода арабского шейха

Омских волонтеров кормит принцесса-кулинар из рода арабского шейха

Наргиз Хакимова рассказала, почему решила стать участником акции «Десант добра».

В омской Пушкинке есть Ельцинка

В омской Пушкинке есть Ельцинка

Продолжаем рассказывать о сокровищах областной библиотеки

В цвет: в Омске состоялось масштабное гранд-дефиле арт-резиденции

В цвет: в Омске состоялось масштабное гранд-дефиле арт-резиденции

300 чашек кофе в день показа, 150 луков на сцене и втрое больше в зале, именитые гости и достойные работы участников — все это красивейшее гранд-дефиле, прошедшее в Омске в минувшие выходные. 

Тест: Угадай по фото — митинг за власть или против?

Тест: Угадай по фото — митинг за власть или против?

Вчера по всей России прокатилась волна проправительственных и оппозиционных акций. Как не запутаться в этом мире транспарантов, лозунгов и флагов и не оказаться по ошибке в толпе тех, чьи идеи не совсем ...

Сергей Шнуров: «Сибирь в моем сознании — это нечто мифическое»

Сергей Шнуров: «Сибирь в моем сознании — это нечто мифическое»

Новосибирская журналистка пообещала лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову показать сиськи за эксклюзив, а редактор «Нового Омска» поблагодарил его за популяризацию старого имени Стас.

Омский мэр заплатит

Омский мэр заплатит

«Класс» выяснил, какие организации и персоналии уже в конце июня получат ежегодную молодежную премию мэра. Рассказываем о десяти лауреатах, что прожили год действительно не зря.

Молодой взгляд: 10 лучших роликов от омичей и про омичей

Молодой взгляд: 10 лучших роликов от омичей и про омичей

Три победителя и еще семь работ, оцененных конкурсной комиссией регионального конкурса.