02 апреля 2015 18.05Закон

Бизнесмены из Омска вывели в кипрские офшоры почти миллиард рублей под предлогом покупки станков

Омская компания вывела за границу около 29 миллионов долларов. В рублях эта сумма составляет 964 миллиона. Денежная операция осуществлялась под предлогом покупки оборудования. Заведено уголовное дело.

Бизнесмены из Омска вывели в кипрские офшоры почти миллиард рублей под предлогом покупки станков
Сибирское таможенное управление сообщает, что в Омске заведено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. 
В прошлом году одна из омских компаний заключила сделку с партнерами с Кипра. Сумма контракта составляла около 29 миллионов рублей, что по курсу прошлого года соответствовало 964 миллионам рублей. Омичи заплатили своим партнерам якобы за поставку в Россию 1 тыс. металлорежущих станков. Оборудование должно было прийти в Омск в августе 2014 года, однако условия контракта выполнены не были, станки так и не поступили в Россию. При этом заказчик, омская компания, не востребовал деньги обратно на свои счета. Они так и остались в офшорной зоне, что является нарушением валютного законодательства России. Виновным грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей. 
Отметим, что с начала года таможенники Сибирского федерального округа завели 33 аналогичных уголовных дела. Сумма, которую сибиряки вывели за границу за первые тр3 месяца, составляет 4,3 миллиарда рублей. Для сравнения, в первом квартале 2014 года было заведено 9 уголовных дел по факту невозвращения денег из заграницы. Общая сумма тогда составила 625 миллионов рублей. 
Анна Бамбульская
фото: j-times.ru

Сибирское таможенное управление сообщает, что в Омске заведено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. В прошлом году одна из омских компаний заключила сделку с партнерами с Кипра.

Сумма контракта составляла около 29 миллионов рублей, что по курсу прошлого года соответствовало 964 миллионам рублей. Омичи заплатили своим партнерам якобы за поставку в Россию 1 тыс. металлорежущих станков. Оборудование должно было прийти в Омск в августе 2014 года, однако условия контракта выполнены не были, станки так и не поступили в Россию. При этом заказчик, омская компания, не востребовал деньги обратно на свои счета. Они так и остались в офшорной зоне, что является нарушением валютного законодательства России.

Виновным грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Отметим, что с начала года таможенники Сибирского федерального округа завели 33 аналогичных уголовных дела. Сумма, которую сибиряки вывели за границу за первые три месяца, составляет 4,3 миллиарда рублей.

Для сравнения, в первом квартале 2014 года было заведено девять уголовных дел по факту невозвращения денег из заграницы. Общая сумма тогда составила 625 миллионов рублей. 

Анна Бамбульская

Фото: j-times.ru

Добавить комментарий
А нужен ли мальчик: кто вы в мире без мужчин

А нужен ли мальчик: кто вы в мире без мужчин

Тест для женщин в День защитника Отечества. 

Где омичам погулять на Масленицу?

Где омичам погулять на Масленицу?

Даем расписание мероприятий.

Плавим снег: арт-проект о зимне-весенних проблемах Омска

Плавим снег: арт-проект о зимне-весенних проблемах Омска

Команда «Нового Омска» помогла, чем смогла, весне, городским властям и, как говорится, другим хозяйствующим субъектам.

Люди и рыбаФото

Люди и рыба

«Новый Омск» запускает новый фотопроект. В рамках него мы планируем показывать серии фотографий известных омичей, объединенные каким-либо общим элементом, идеей, деталью.

Игорь Коротаев, омский актер: «Ради театра готов побрить ноги»

Игорь Коротаев, омский актер: «Ради театра готов побрить ноги»

Один из ведущих актеров Лицейского театра отмечает день рождения.

Герои нашего времени: 15 омских мужчин, достойных книжной обложкиФото

Герои нашего времени: 15 омских мужчин, достойных книжной обложки

«Класс» изучил список литературы и пофантазировал, кто из известных омичей мог бы попасть на обложки выбранных произведений.

Пореченков, Гинсбург и Крюков — о фильме «Вурдалаки»Фото

Пореченков, Гинсбург и Крюков — о фильме «Вурдалаки»

Лента, снятая по мотивам рассказа Алексея Толстого, выйдет в прокат 22 февраля.

Константин Румянцев, фронтмен «Тролль Гнет Ель»: «В год мы даем по 90 концертов»

Константин Румянцев, фронтмен «Тролль Гнет Ель»: «В год мы даем по 90 концертов»

Об отношениях группы с лейблом, разношерстной публике и «Оркестре Тролля» — в интервью с питерским коллективом «ТГЕ».

В Омске открылась уникальная фотовыставка

В Омске открылась уникальная фотовыставка

Горожане могут увидеть более 100 снимков Гималаев.

Первый раз в первый класс: все о документах в омских школах, поборах и т. д.

Первый раз в первый класс: все о документах в омских школах, поборах и т. д.

Рассказываем, как подать заявление и сколько денег нужно сдавать.

Театр четырнадцати особенных актеров

Театр четырнадцати особенных актеров

В Омске уже пять лет успешно работает и развивается необычный театр «Параллельный мир», актеры которого в основном люди с синдромом Дауна. Кто придумал такой проект и зачем он нужен, разбирался ...

Любви нет: 10 героев живописи, которые не будут отмечать 14 февраля

Любви нет: 10 героев живописи, которые не будут отмечать 14 февраля

Если вы устали от розовых соплей, наша фантазия на тему «Мне плевать на День всех Влюбленных» — к вашим услугам.

Пять историй любви от участников «АнтиЗАГС»

Пять историй любви от участников «АнтиЗАГС»

«Новый Омск» раздал свидетельства о влюбленности пяти омским парам и узнал, как начинались их романтические отношения.

Тест: какой из вас тролль?

Тест: какой из вас тролль?

Интернет дал нам многое, включая возможность высказывать свое мнение, когда об этом не просят, безнаказанно хамить и «с ученым видом знатока» давать советы космического масштаба специалистам всех ...

Омичка выиграла в конкурсе от Союза художников России

Омичка выиграла в конкурсе от Союза художников России

В интервью «Вашему ОРЕОЛУ» Зоя Минеева рассказала о своем творчестве.