20 июня 2014 14.10Закон

Омского бизнесмена Левана Турманидзе обвиняют в налоговых махинациях

В отношении известного в Омске и за его пределами предпринимателя завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Омского бизнесмена Левана Турманидзе обвиняют в налоговых махинациях

СУ СК РФ по Омской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении известного предпринимателя Левана Турманидзе. 56-летнему омскому бизнесмену предъявили обвинение по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в декабре 2013 года Турманидзе попытался скрыть 43 миллиона рублей налогов. Такая недоимка возникла у ЗАО «КомофртСтрой», директором которого он является, в результате продажи крупных земельных участков. На наделах предприниматель собирался возвести жилой комплекс стоимостью более 200 миллионов рублей, однако на счета фирмы был наложен арест.

Леван Турманидзе, как сообщают в следкоме, не хотел, чтобы налоговые органы изъяли недоимку, и планировал получить расчет за продажу участков от контрагентов в сумме 140,5 миллионов рублей. Поэтому бизнесмен открыл новый счет своей организации, о котором не было известно налоговому органу и на который контрагенты перечислили деньги по договорам купли-продажи. В этот же день Турманидзе перевел всю сумму на расчетный счет другой своей организации - ООО «Летур» - и  израсходовал ее впоследствии на погашение кредитных обязательств иных принадлежащих ему фирм.

В ходе следствия предприниматель вину не признал, однако, по мнению следкома, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд для рассмотрения по существу.

Согласно данным системы СПАРК, Леван Турманидзе числится руководителем более чем 20 фирм, среди которых значатся такие, как ЗАО «КоммерцСтрой», ООО «ЛЕТУР-АВИА», «ЛЕТУР-ЦЕНТР», ООО ЧОП «ТОРНАДО», ОАО «ОМСКАВИА».

Максим Бойко

Фото: omsk.net

 

Добавить комментарий
#За_подарками: Фабрициус и Дорогова выяснили, где лучше отдохнуть этим летом

#За_подарками: Фабрициус и Дорогова выяснили, где лучше отдохнуть этим летом

В новой рубрике гости «Нового Омска» узнали, куда можно поехать из Омска в этом сезоне, и поделились впечатлениями от своих лучших поездок.

Идем на взлет: летнее расписание омского аэропорта (карта)Инфографика

Идем на взлет: летнее расписание омского аэропорта (карта)

Этим летом и осенью омичам будут доступны прямые рейсы в 27 российских и зарубежных городов.

Омский «Авангард» больше не топ-клуб

Омский «Авангард» больше не топ-клуб

Наш колумнист подводит итоги выступления «ястребов» в сезоне.

В авангарде страстей: топ-10 событий омского хоккейного сезона

В авангарде страстей: топ-10 событий омского хоккейного сезона '16-17

Пока четыре клуба КХЛ продолжают битву за Кубок Гагарина, «Класс» решил вспомнить, какими новостями и слухами веяло в информпространстве хоккейного Омска.

Почти чеховская история: в «Галерке» прошла премьера спектакля «В поисках радости»

Почти чеховская история: в «Галерке» прошла премьера спектакля «В поисках радости»

Ее поставил главный режиссер и художественный руководитель театра Владимир Витько.

Тест:  Вы гопник или нет?

Тест: Вы гопник или нет?

Приближается весна, которая выведет на улицы Омска не только женщин в миниюбках и любителей субботников, но и истосковавшихся за зиму по свежему воздуху представителей гоп-культуры.

Куда #НеВзяли омских ВИПов

Куда #НеВзяли омских ВИПов

В связи с популярностью флешмоба #меняневзяли, «Класс» узнал, какие дороги не открылись перед известными омичами.

Арсений Попов, актер шоу «Импровизация»: «Уезжать из Омска было тяжело. Но иначе вы бы не брали у меня интервью»

Арсений Попов, актер шоу «Импровизация»: «Уезжать из Омска было тяжело. Но иначе вы бы не брали у меня интервью»

Участник популярного шоу на ТНТ рассказал «Классу» об омской театральной школе, хейтерах и шутках под разрядом тока.

Оля Слово, основатель школы стилистов Self Made Studio: «Мода современна — стиль вечен»Фото

Оля Слово, основатель школы стилистов Self Made Studio: «Мода современна — стиль вечен»

Оля побывала в Омске в рамках образовательного проекта GTOUR-2017 и рассказала, как создала школу стилистов и персональных шоперов, а затем запустила альтернативное печатное издание о моде и культуре.

Вес_имеем: Дневники худеющих

Вес_имеем: Дневники худеющих

О мотивации, правильных привычках и о том, каково это — ходить в гости к Шлеменко по утрам.

Георгий Яшин, создатель бренда Ziq & Yoni и первой сникер-химчистки: «Мы не хотели работать на дядь, мы сами стали дядями»

Георгий Яшин, создатель бренда Ziq & Yoni и первой сникер-химчистки: «Мы не хотели работать на дядь, мы сами стали дядями»

Москвич без высшего образования, но с двумя работающими бизнес-проектами рассказал, как искать, находить и реализовывать идеи для организации и раскрутки своего дела.

Бикини по весне: в Омске прошел кубок по бодибилдингу и фитнесу

Бикини по весне: в Омске прошел кубок по бодибилдингу и фитнесу

18 марта в «Химике» состоялись соревнования по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини. Жители Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска выступили в 13 номинациях, а ...

«Обрехтить» Ремарка: «Три товарища» на омской сцене

«Обрехтить» Ремарка: «Три товарища» на омской сцене

В омском драмтеатре состоялась премьера спектакля по культовому произведению Эриха Марии Ремарка.

Из Америки в Омск: Велоtrip 19 века

Из Америки в Омск: Велоtrip 19 века

Какой увидел Сибирь путешественник Томас Ален.

Омские реликвии: 10 самых дорогих коллекционных вещей на продажу

Омские реликвии: 10 самых дорогих коллекционных вещей на продажу

«Класс» узнал, что и за какие деньги выставляют местные коллекционеры.