20 июня 2014 14.10Закон

Омского бизнесмена Левана Турманидзе обвиняют в налоговых махинациях

В отношении известного в Омске и за его пределами предпринимателя завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Омского бизнесмена Левана Турманидзе обвиняют в налоговых махинациях

СУ СК РФ по Омской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении известного предпринимателя Левана Турманидзе. 56-летнему омскому бизнесмену предъявили обвинение по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в декабре 2013 года Турманидзе попытался скрыть 43 миллиона рублей налогов. Такая недоимка возникла у ЗАО «КомофртСтрой», директором которого он является, в результате продажи крупных земельных участков. На наделах предприниматель собирался возвести жилой комплекс стоимостью более 200 миллионов рублей, однако на счета фирмы был наложен арест.

Леван Турманидзе, как сообщают в следкоме, не хотел, чтобы налоговые органы изъяли недоимку, и планировал получить расчет за продажу участков от контрагентов в сумме 140,5 миллионов рублей. Поэтому бизнесмен открыл новый счет своей организации, о котором не было известно налоговому органу и на который контрагенты перечислили деньги по договорам купли-продажи. В этот же день Турманидзе перевел всю сумму на расчетный счет другой своей организации - ООО «Летур» - и  израсходовал ее впоследствии на погашение кредитных обязательств иных принадлежащих ему фирм.

В ходе следствия предприниматель вину не признал, однако, по мнению следкома, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд для рассмотрения по существу.

Согласно данным системы СПАРК, Леван Турманидзе числится руководителем более чем 20 фирм, среди которых значатся такие, как ЗАО «КоммерцСтрой», ООО «ЛЕТУР-АВИА», «ЛЕТУР-ЦЕНТР», ООО ЧОП «ТОРНАДО», ОАО «ОМСКАВИА».

Максим Бойко

Фото: omsk.net

 

Добавить комментарий
Симфония рока: программа третьего музыкального опен-эйра от филармонии

Симфония рока: программа третьего музыкального опен-эйра от филармонии

Каким будет первосентябрьский рок-фестиваль — в нашем материале.

Омский предприниматель Виктор Шкуренко женил сына (ФОТО)Фото

Омский предприниматель Виктор Шкуренко женил сына (ФОТО)

Звездным гостем свадьбы старшего ребенка в семье известного ритейлера стал актер сериала «Реальные пацаны».

Омские пенсионерки стали серебряными волонтерами

Омские пенсионерки стали серебряными волонтерами

Они помогают при проведении значимых мероприятий по всей стране

Ведущий шоу «Напролом» Тимофей Баженов: «Я едва не погиб на съемках»

Ведущий шоу «Напролом» Тимофей Баженов: «Я едва не погиб на съемках»

Телеведущий рассказал о своей новой программе.

«Сезон бабочек» в Омске

«Сезон бабочек» в Омске

Премьера по новелле японской писательницы. 

Новичок омского «Авангарда» Дмитрий Кугрышев: «Федор Смолов будет болеть за нашу команду»

Новичок омского «Авангарда» Дмитрий Кугрышев: «Федор Смолов будет болеть за нашу команду»

«Ястреб» рассказал о своем переходе и о дружбе с известным футболистом.

Игрушечное путешествие: знаковая премьера в омском «Арлекине»

Игрушечное путешествие: знаковая премьера в омском «Арлекине»

Спустя четыре года в репертуар театра вернулся спектакль о куклах разных стран.

Алексей Матвеев, замдиректора Музея имени Врубеля: «Для успешной работы важен грамотный выставочный план и способности конкретных кураторов»

Алексей Матвеев, замдиректора Музея имени Врубеля: «Для успешной работы важен грамотный выставочный план и способности конкретных кураторов»

Молодые, перспективные омские культличности — о том, как прививать и умножать культурные коды, а также удерживать региональные театры и музеи на плаву.

Заклятие «Заклятия»: рецензия на фильм ужасов «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

Заклятие «Заклятия»: рецензия на фильм ужасов «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

«Класс» побывал на премьере фильма, с истории которого начинался знаменитый хоррор «Заклятие» и теперь точно знает, почему опасно держать связь с умершими.

А ты танцуй, Любочка, танцуй: в Омске ожили скульптурыФото

А ты танцуй, Любочка, танцуй: в Омске ожили скульптуры

Оригинальный подарок ко Дню рождения города — премьеру постановки с участием Омского хора — преподнесла омская филармония.

Шаг в новый век: куда пойти в 301-й день рождения Омска

Шаг в новый век: куда пойти в 301-й день рождения Омска

От марафона до Бабкиной, от реконструкторов до гончаров. Подборка для тех, кто хочет успеть везде, не прибегая к клонированию.

Екатерина Лущ, начальник комплекса концертных залов филармонии: «Старые технологии перестают работать. Не только в культуре и не только в Омске»

Екатерина Лущ, начальник комплекса концертных залов филармонии: «Старые технологии перестают работать. Не только в культуре и не только в Омске»

Молодые, перспективные омские культличности — о том, как прививать и умножать культурные коды, а также удерживать региональные театры и музеи на плаву.

Секс, наркотики и обналичка: 10 громких уголовных дел с участниками «Дома-2»

Секс, наркотики и обналичка: 10 громких уголовных дел с участниками «Дома-2»

Преступления и наказания героев бесконечного телешоу о построении отношений.