Новый Омск

12 августа 2015 12.08Закон

В Куйбышевский суд направлено дело «обналичников» маткапитала

Четверым участникам группы, состоящей из риелторов и директора микрофинансовой организации, удалось «обналичить» из бюджета 4,5 млн рублей.

В Куйбышевский суд направлено дело «обналичников» маткапитала

Фото: deti.mail.ru

Следственное управление регионального УМВД России завершило расследование уголовного дела в отношении четырех членов организованной группы, обналичивавших материнский капитал.

Как сообщили «Новому Омску» в пресс-службе полиции, сотрудниками УЭПиПК получили оперативную информацию о противозаконных действиях владельца частной фирмы по выдаче микрозаймов, с помощью интернет-объявлений предлагающего обналичить жительницам области выданные им после рождения детей сертификаты на получение маткапитала. Фамилию бизнесмена следственные органы не раскрывают.

После проведенной проверки установлено, что в период с апреля по ноябрь 2014 года 26-летний директор финансовой организации совместно с тремя частными риелторами осуществили 11 незаконных сделок по обналичиванию средств материнского капитала. Они действовали по определенной схеме, оформляли фиктивные договоры о выдаче микрозаймов на приобретение земельных участков и постройки домов, заверяя обратившихся владелиц сертификатов в том, что они получат денежные средства позже. На основании предоставленных в Пенсионный фонд подложных документов на счет фирмы поступило 4,5 млн рублей.

Для возмещения причиненного бюджету ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на офисную технику фирмы.

В итоге после завершения расследования им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как пояснили в полиции, дело вчера направлено в Куйбышевский районный суд. В суде отметили, что дело поступило, но пока не отписано еще ни одному из судей. Как удалось выяснить «Новому Омску», обвиняемыми по делу являются некие Кучук Ч. А., Урумбаев К. М., Федулов Д. В. и Зубарев А. В.

Добавить комментарий
Ближе к народу: насколько ты знаешь омских бизнесменов?

Ближе к народу: насколько ты знаешь омских бизнесменов?

Тест ко Дню российского предпринимательства. 

«Новый Омск» собрал лучших маркетологов на StandUp-конференции #Чистый_маркетинг

«Новый Омск» собрал лучших маркетологов на StandUp-конференции #Чистый_маркетинг

Информационный портал «Новый Омск» собрал сильнейших омских маркетологов для соревнований в создании рекламных кампаний. 

О букетах без глянца, модных «рубашках» и цветочных трендах

О букетах без глянца, модных «рубашках» и цветочных трендах

Флористы из «Алой розы» раскрыли секреты выбора самого трогательного подарка.

Омский ИнстаЗвонок: модные «бантики»-2017

Омский ИнстаЗвонок: модные «бантики»-2017

Белые рубашки, накрученные хвосты, губки «пю», мужские стрижки в стиле «гранж» и сотни селфи.

Пушкину не снилось: самая полная программа омской «Библионочи»

Пушкину не снилось: самая полная программа омской «Библионочи»

Десятки мастер-классов, выставок, театральных постановок, экскурсий и фотозон. Что, где, когда — в нашем путеводителе по библиотеке. И да, все бесплатно.

ВЕС_ИМЕЕМ: Cемь дней!

ВЕС_ИМЕЕМ: Cемь дней!

В нашем предпоследнем материале — о динамике веса и народного голосования, способе похудеть быстро и о том, чем займутся участники после окончания проекта.

«С этими детьми нужно делать не журнал, а революцию»: стартовал проект «Школа и журналистика»

«С этими детьми нужно делать не журнал, а революцию»: стартовал проект «Школа и журналистика»

«Новый Омск» запускает совместный проект с Российским движением школьников «Школа и журналистика». Будем учить ребят делать подростковый журнал. Что из этого получится — кто ж его ...

Самостоятельные походы по Омской области: лайфхаки от Анны Статвы

Самостоятельные походы по Омской области: лайфхаки от Анны Статвы

Турист с 20-летним стажем Анна Статва рассказала, какими маршрутами омичи могут пройти без посторонней помощи и что стоит взять с собой в мини-приключение.

Культурный отдых

Культурный отдых

В эту субботу корреспонденты «Класса» посетили омскую «Ночь музеев». О том, где заканчивается массовый и начинается «культурный» отдых, — в итогах прогулки по бульварам.

К лету готовы?

К лету готовы?

19 мая в рамках пресс-тура журналисты посетили три городских парка, чтобы узнать об их готовности к летнему сезону. Как это было — в нашем репортаже.

В Омске живет самая сильная женщина планеты

В Омске живет самая сильная женщина планеты

Рассказываем, чем она занимается и как завоевала это звание.

Ну что вы, право: как взять iPhone в кредит и не питаться «дошираками»

Ну что вы, право: как взять iPhone в кредит и не питаться «дошираками»

Просто о сложном в новом проекте с гендиректором «Мастер Права» Андреем Дудко. Плюсы, минусы, подводные камни покупки «айфона» или еще чего-либо особо ценного в кредит — в первом ...