Новый Омск

12 августа 2015 12.08Закон

В Куйбышевский суд направлено дело «обналичников» маткапитала

Четверым участникам группы, состоящей из риелторов и директора микрофинансовой организации, удалось «обналичить» из бюджета 4,5 млн рублей.

В Куйбышевский суд направлено дело «обналичников» маткапитала

Фото: deti.mail.ru

Следственное управление регионального УМВД России завершило расследование уголовного дела в отношении четырех членов организованной группы, обналичивавших материнский капитал.

Как сообщили «Новому Омску» в пресс-службе полиции, сотрудниками УЭПиПК получили оперативную информацию о противозаконных действиях владельца частной фирмы по выдаче микрозаймов, с помощью интернет-объявлений предлагающего обналичить жительницам области выданные им после рождения детей сертификаты на получение маткапитала. Фамилию бизнесмена следственные органы не раскрывают.

После проведенной проверки установлено, что в период с апреля по ноябрь 2014 года 26-летний директор финансовой организации совместно с тремя частными риелторами осуществили 11 незаконных сделок по обналичиванию средств материнского капитала. Они действовали по определенной схеме, оформляли фиктивные договоры о выдаче микрозаймов на приобретение земельных участков и постройки домов, заверяя обратившихся владелиц сертификатов в том, что они получат денежные средства позже. На основании предоставленных в Пенсионный фонд подложных документов на счет фирмы поступило 4,5 млн рублей.

Для возмещения причиненного бюджету ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на офисную технику фирмы.

В итоге после завершения расследования им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как пояснили в полиции, дело вчера направлено в Куйбышевский районный суд. В суде отметили, что дело поступило, но пока не отписано еще ни одному из судей. Как удалось выяснить «Новому Омску», обвиняемыми по делу являются некие Кучук Ч. А., Урумбаев К. М., Федулов Д. В. и Зубарев А. В.

Добавить комментарий
Алексей Степочкин-Тищенков: «Вожатые омской школы получают до 24 тысяч в месяц»

Алексей Степочкин-Тищенков: «Вожатые омской школы получают до 24 тысяч в месяц»

О мире детей и вожатых, саморазвитии и немного о деньгах — в нашем интервью с создателем школы вожатых в Омске.

Двадцать дорог: первый экскурсионный флешмоб в Омске

Двадцать дорог: первый экскурсионный флешмоб в Омске

24 сентября в Омске пройдет экскурсионный флешмоб, в рамках которого омичи смогут посетить более двадцати экскурсий. Все они будут бесплатные.

Омичи будут отдыхать треть следующего года (КАЛЕНДАРЬ)Инфографика

Омичи будут отдыхать треть следующего года (КАЛЕНДАРЬ)

Из 365 дней 118 будут выходными, в том числе 27 — праздничными.

Красота без жертвФото

Красота без жертв

Участники проекта «За подарками» отправились исследовать салон красоты «Нимфа».

Энтеровирусная инфекция в Омске: как не заболеть и не заразить другихИнфографика

Энтеровирусная инфекция в Омске: как не заболеть и не заразить других

«Новый Омск» приводит рекомендации министра здравоохранения, врача и специалиста Роспотребнадзора.

Начало по-французски в омском ТЮЗе

Начало по-французски в омском ТЮЗе

Новый сезон театр откроет премьерой спектакля по мотивам пьесы Жана Батиста Мольера.

Преображение: Марина Хариби и Андрей Маслов на пути к идеалу

Преображение: Марина Хариби и Андрей Маслов на пути к идеалу

Один месяц, два героя, четыре этапа, один победитель. Вашему вниманию — очередной преобразующий проект «Нового Омска». Поехали!

Тысячи омичей вместе с LВидео

Тысячи омичей вместе с L'ONE танцевали локтями под первым снегом (ВИДЕО)

Несмотря на дождь и, по сообщениям очевидцев, даже снег, — омичи дождались артиста и отстояли концерт. Как это было — в нашей подборке.

Говорит и показывает: на три дня омские улицы станут площадкой для арт-экспериментов

Говорит и показывает: на три дня омские улицы станут площадкой для арт-экспериментов

С 8 по 10 сентября в рамках фестиваля современного искусства «Экспериментальные выходные» омичей приглашают на программы «Смотри!», «Говори!» и «Слушай!»

Александр Могилев, хореограф: «Мы оторвали у «запорожца» аккумулятор, раскидали ДВП у кинотеатра и стали танцевать на шапку»

Александр Могилев, хореограф: «Мы оторвали у «запорожца» аккумулятор, раскидали ДВП у кинотеатра и стали танцевать на шапку»

Топовый хореограф России рассказал «Классу» о столичных провинциалах и закулисье шоу «Танцы».

Все возрасты покорны: в Омске прошел первый «СимфоРокПарк»Видео

Все возрасты покорны: в Омске прошел первый «СимфоРокПарк»

О том, каким был третий open-air Омской филармонии — в нашем репортаже.

От Бразилии до Японии: в Омске пройдет кукольный фестиваль

От Бразилии до Японии: в Омске пройдет кукольный фестиваль

С 22 по 27 сентября в нашем городе состоится международный фестиваль « В гостях у Арлекина».

Омская предпринимательница Марина Хариби спорила с Тарасом Бульбой, а Виктору Скуратову понравился только первый день в школеФото

Омская предпринимательница Марина Хариби спорила с Тарасом Бульбой, а Виктору Скуратову понравился только первый день в школе

Представители бизнеса и власти поделились воспоминаниями о своих школьных годах и провели сегодняшний день в компании первоклассников.

Как я провел лето: омские ВИПы сели за парты «Класса»

Как я провел лето: омские ВИПы сели за парты «Класса»

Сочинения Малькевича, Сумарокова, Деменского и Семикиной оценил учитель русского языка.