В Омске задержан шестой член ОПГ Мацелевича

Вчера судья Куйбышевского районного суда Сергей Мурастов вынес постановление об аресте шестого члена ОПГ под руководством банкира Станислава Мацелевича, сообщают «Коммерческие вести». Член совета директоров и начальник отдела банковских рисков «Единого строительного банка» Юлия Аристова (на фото ниже) отправлена в СИЗО по ходатайству Следственного комитета. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 210 и пунктам «а» и «б» ч. 2 статьи 172 УК РФ.

По сути, женщина являлась финансовым директором группы. Именно под ее руководством работали ранее арестованные бухгалтеры Екатерина Бунакова и Елена Зырянова.

В материалах суда говорится, что участники преступного сообщества предоставляли предпринимателям, решившим поучаствовать в процедуре обналички, банковские реквезиты подконтрольных юрлиц. Те зачисляли деньги на счета указанных организаций. При этом в платежных документах было указано, что средства пошли на оплату поставленных товаров, услуг и работ.

После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных фирм Бунакова и Зырянова по указанию Аристовой через систему электронных платежей переводили деньги на счета «ряда индивидуальных предпринимателей и ООО». Далее обналиченные денежные средства передавали клиенту после удержания комиссии в размере не менее 5% от перечисленной суммы.

Самое актуальное в рубрике: Закон

Больше интересного в жанре: Новости