Деловой Омск

Деловой Омск

11 февраля 2014 07.27Статьи

«Обналичка» по-русски

По мнению экспертов, борьба государства с «обналичниками» обостряется, а в адвокатской среде отмечают наметившийся тренд на уголовные дела по данным статьям.

«Обналичка» по-русски

Центробанк России активизировал санацию банковского сектора — под эгидой борьбы с отмыванием денег только за последний месяц лицензии были отозваны у семи банков. В Омске тоже неспокойно — на прошлой неделе в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности оперативники изъяли более 20 млн рублей при обыске квартиры сына гендиректора «Омскметаллооптторга» Антона Бабикова.

В западных странах борьба с легализацией доходов от теневого сектора экономики происходит иначе. Бизнесмены, имеющие недекларируемый доход от нелегальной деятельности, ищут способы «отмыть» полученные деньги, а европейские банкиры следят за чистотой счетов и сумм, происхождение которых не могут объяснить клиенту. В России же предприниматели зачастую стремятся вывести из оборота и спрятать от налоговых органов деньги, заработанные легальным путем.

Поэтому и способы тут иные.

Чаще всего у нас в стране работают по одной схеме — выводят средства со счета по фиктивным договорам купли-продажи товара или оказания услуг с номинальными компаниями, фактически не ведущими хозяйственную деятельность. Способы реализации этой схемы совершенствовались в зависимости от меняющегося законодательства. 

Первый примитивный опыт приобретения наличных средств бизнесменами на постсоветском пространстве описывает журнал Forbes. В начале 90-х годов инкассаторы вывозили «наличку» из супермаркетов, фасовали ее по коробкам и отдавали заказчику, который делал уже безналичный перевод на счет инкассаторов. Те в свою очередь переводили деньги на счета супермаркетов, за вычетом комиссии в 10%. Схема осуществлялась при пособничестве сотрудников банка, где заказчик наличных денег имел счет.

Недобросовестные сотрудники банка до сих пор зачастую сами предлагают клиентам фирмы-«однодневки», через которые и происходит обналичивание средств. В среднем с юридических лиц они берут за свои услуги 11%, с госучреждений до 17%.

shema1

Владимир Червонящий

 

Полную версию текста читайте в газете «Деловой Омск» №05 (009) от 11 февраля

Добавить комментарий
Что омичи могут увидеть в «Старине Сибирской?

Что омичи могут увидеть в «Старине Сибирской?

Репортаж о посещении музея-заповедника.

Айболит родом из Питера: премьера для маленьких омичей

Айболит родом из Питера: премьера для маленьких омичей

В «Пятом театре» показали спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского.

Екатерина Солуня, певица: «Оперу ни на что не променяю. Там все вживую и по-настоящему!»

Екатерина Солуня, певица: «Оперу ни на что не променяю. Там все вживую и по-настоящему!»

Восходящая звезда родом из Омска, студентка Гнесинки, оперная певица рассказала «Классу» о первых шагах на пути к успеху.

Хороводы муз в омской «Пушкинке»

Хороводы муз в омской «Пушкинке»

Продолжаем серию публикаций о главной библиотеке региона.

Михаил Мальцев, директор омского ТЮЗа: «Мы зарабатываем. Но на самообеспечении культура не выживет»

Михаил Мальцев, директор омского ТЮЗа: «Мы зарабатываем. Но на самообеспечении культура не выживет»

Молодые, перспективные омские культличности — о том, как прививать и умножать культурные коды, а также удерживать муниципальные театры и музеи на плаву.

Секс, смерть или попойка: тест на знание «Игры престолов»

Секс, смерть или попойка: тест на знание «Игры престолов»

В свет вышла первая серия седьмого сезона легендарного сериала «Игра престолов». «Новый Омск» проанализировал все предыдущие сезоны и узнал, как часто здесь убивали, занимались сексом и ...

Проверено на себе: омская экскурсия по следам Колчака

Проверено на себе: омская экскурсия по следам Колчака

Рассказываем, что на ней можно увидеть интересного.

Мгновение — финиш: воскресные скачки на омском ипподроме

Мгновение — финиш: воскресные скачки на омском ипподроме

Кони, люди, ставки и пыль столбом — в нашем репортаже.

Как омский Шторм в автошколу пошел

Как омский Шторм в автошколу пошел

Александр Шлеменко прошел весь процесс обучения, а «Новый Омск» заснял брутального бойца за рулем.

Три колеса, пуд соли и тонны силы воли

Три колеса, пуд соли и тонны силы воли

Как известно, для человека нет ничего невозможного. Недавно посетивший Омск путешественник с ограниченными возможностями здоровья Алексей Костюченко — тому подтверждение.

Тест: Какой из вас Двораковский?

Тест: Какой из вас Двораковский?

Ровно пять лет назад Вячеслав Двораковский официально вступил в должность мэра. За это время омичи так преуспели в его критике и дали ему столько советов, что им впору уже самим сесть в его кресло и показать всем, ...

Есть или не есть: в Омске прошел второй VegFest

Есть или не есть: в Омске прошел второй VegFest

Только вегетарианская еда, спортивные мероприятия, йога, танцы, полезные лектории.

Омская золушка: Эпизод IV

Омская золушка: Эпизод IV

В «Арлекине» состоялась премьера спектакля для детей.

«Иллюзии» Вырыпаева: эскизный показ в омском Лицейском театре

«Иллюзии» Вырыпаева: эскизный показ в омском Лицейском театре

Войдет ли работа Евгении Мальгавко в репертуар нового сезона, решали в минувшую среду.