Деловой Омск

Деловой Омск

11 февраля 2014 07.27Статьи

«Обналичка» по-русски

По мнению экспертов, борьба государства с «обналичниками» обостряется, а в адвокатской среде отмечают наметившийся тренд на уголовные дела по данным статьям.

«Обналичка» по-русски

Центробанк России активизировал санацию банковского сектора — под эгидой борьбы с отмыванием денег только за последний месяц лицензии были отозваны у семи банков. В Омске тоже неспокойно — на прошлой неделе в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности оперативники изъяли более 20 млн рублей при обыске квартиры сына гендиректора «Омскметаллооптторга» Антона Бабикова.

В западных странах борьба с легализацией доходов от теневого сектора экономики происходит иначе. Бизнесмены, имеющие недекларируемый доход от нелегальной деятельности, ищут способы «отмыть» полученные деньги, а европейские банкиры следят за чистотой счетов и сумм, происхождение которых не могут объяснить клиенту. В России же предприниматели зачастую стремятся вывести из оборота и спрятать от налоговых органов деньги, заработанные легальным путем.

Поэтому и способы тут иные.

Чаще всего у нас в стране работают по одной схеме — выводят средства со счета по фиктивным договорам купли-продажи товара или оказания услуг с номинальными компаниями, фактически не ведущими хозяйственную деятельность. Способы реализации этой схемы совершенствовались в зависимости от меняющегося законодательства. 

Первый примитивный опыт приобретения наличных средств бизнесменами на постсоветском пространстве описывает журнал Forbes. В начале 90-х годов инкассаторы вывозили «наличку» из супермаркетов, фасовали ее по коробкам и отдавали заказчику, который делал уже безналичный перевод на счет инкассаторов. Те в свою очередь переводили деньги на счета супермаркетов, за вычетом комиссии в 10%. Схема осуществлялась при пособничестве сотрудников банка, где заказчик наличных денег имел счет.

Недобросовестные сотрудники банка до сих пор зачастую сами предлагают клиентам фирмы-«однодневки», через которые и происходит обналичивание средств. В среднем с юридических лиц они берут за свои услуги 11%, с госучреждений до 17%.

shema1

Владимир Червонящий

 

Полную версию текста читайте в газете «Деловой Омск» №05 (009) от 11 февраля

Добавить комментарий
Закрой глаза и не дыши: рецензия на русский фильм ужасов «Невеста»

Закрой глаза и не дыши: рецензия на русский фильм ужасов «Невеста»

За два дня до официальной премьеры «Класс» посмотрел мистическую картину от создателей «Битвы экстрасенсов» и теперь точно знает, почему секс до свадьбы — всегда хорошая идея.

Моментальная редакция: модная камера в руках посленовогоднего «Класса»

Моментальная редакция: модная камера в руках посленовогоднего «Класса»

«Класс» протестировал Fujifilm Instax Wide 300. Фоточки, улыбки, гирлянды — вот это все.

Семь памятников The Beatles на территории бывшего СССР

Семь памятников The Beatles на территории бывшего СССР

Если отдать дань великолепной четверке хочется, а возможности улететь на другую часть света не представляется, к вашем услугам карта ближайших к Омску монументов, посвященных «битлам».

А ты житель омской «Атлантиды»?

А ты житель омской «Атлантиды»?

С тоской вспоминая закончившуюся в Омске клубную эпоху, «Класс» создал тест на знание «Атлантиды».

Пять фактов о Старом Новом годе, который растерял праздничный авторитет

Пять фактов о Старом Новом годе, который растерял праздничный авторитет

«Новый Омск» решил узнать побольше о празднике, который, по самым смелым подсчетам, отмечает каждый второй россиянин.

«Викинг»: дорого-богато, но плоско

«Викинг»: дорого-богато, но плоско

Несмотря на критику, фильм уже побил российский рекорд по сборам за неделю проката.

Не надо ла-ла, или Пять причин не смотреть лучший мюзикл года

Не надо ла-ла, или Пять причин не смотреть лучший мюзикл года

Осторожно, заголовок не соответствует содержанию рецензии!

«Новый Омск» утопил iPhone 7 (ВИДЕО)

«Новый Омск» утопил iPhone 7 (ВИДЕО)

К юбилею культового бренда мы выяснили, чем отличается новая модель от ставшего допотопным iPnone 6.

Тест: Получился ли бы из вас хороший чиновник?

Тест: Получился ли бы из вас хороший чиновник?

Областное правительство недавно отпраздновало 13 лет. Все мы любим критиковать власть, давать ей советы, как нужно работать. А давайте проверим, присущи ли вам качества среднестатистического чиновника.

Буква к букве: Топ-10 популярных омских блогеров

Буква к букве: Топ-10 популярных омских блогеров

Десять омичей на десяти разных интернет-платформах.

Новогоднее послевкусие: что делать с елкойИнфографика

Новогоднее послевкусие: что делать с елкой

Инструкция по экологичному использованию новогодней красавицы, освободившейся от мишуры.

Восстать за 24 часа: как подготовиться к понедельнику после праздников

Восстать за 24 часа: как подготовиться к понедельнику после праздников

Советы косметолога, спортсмена, психотерапевта и специалиста по здоровому питанию.

Рождественские предсказания от губернатора Омской области

Рождественские предсказания от губернатора Омской области

Не знаете, как поступить? Хотите заглянуть в будущее? Желаете узнать, как сложится год Петуха? Виктор Назаров знает правильные ответы. 

Креативный класс: Топ-10 модных мест и событий с хештегом #Омск2016

Креативный класс: Топ-10 модных мест и событий с хештегом #Омск2016

«Класс» выбрал самые яркие ивенты и заведения, за которые рублем, временем и «лайком» голосовали хипстеры в ушедшем году. 10 номинаций, 10 победителей и наши аплодисменты.

И вот она нарядная на праздник к нам пришла: какие елки украшают квартиры омских ВИПовФото

И вот она нарядная на праздник к нам пришла: какие елки украшают квартиры омских ВИПов

Уже скоро в мусорных контейнерах появятся отработавшие свое новогодние деревья. В преддверии этого «Новый Омск» сделал подборку елочек, которые фотографировали омские медийные персоны.