Деловой Омск

Деловой Омск

11 февраля 2014 07.27Статьи

«Обналичка» по-русски

По мнению экспертов, борьба государства с «обналичниками» обостряется, а в адвокатской среде отмечают наметившийся тренд на уголовные дела по данным статьям.

«Обналичка» по-русски

Центробанк России активизировал санацию банковского сектора — под эгидой борьбы с отмыванием денег только за последний месяц лицензии были отозваны у семи банков. В Омске тоже неспокойно — на прошлой неделе в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности оперативники изъяли более 20 млн рублей при обыске квартиры сына гендиректора «Омскметаллооптторга» Антона Бабикова.

В западных странах борьба с легализацией доходов от теневого сектора экономики происходит иначе. Бизнесмены, имеющие недекларируемый доход от нелегальной деятельности, ищут способы «отмыть» полученные деньги, а европейские банкиры следят за чистотой счетов и сумм, происхождение которых не могут объяснить клиенту. В России же предприниматели зачастую стремятся вывести из оборота и спрятать от налоговых органов деньги, заработанные легальным путем.

Поэтому и способы тут иные.

Чаще всего у нас в стране работают по одной схеме — выводят средства со счета по фиктивным договорам купли-продажи товара или оказания услуг с номинальными компаниями, фактически не ведущими хозяйственную деятельность. Способы реализации этой схемы совершенствовались в зависимости от меняющегося законодательства. 

Первый примитивный опыт приобретения наличных средств бизнесменами на постсоветском пространстве описывает журнал Forbes. В начале 90-х годов инкассаторы вывозили «наличку» из супермаркетов, фасовали ее по коробкам и отдавали заказчику, который делал уже безналичный перевод на счет инкассаторов. Те в свою очередь переводили деньги на счета супермаркетов, за вычетом комиссии в 10%. Схема осуществлялась при пособничестве сотрудников банка, где заказчик наличных денег имел счет.

Недобросовестные сотрудники банка до сих пор зачастую сами предлагают клиентам фирмы-«однодневки», через которые и происходит обналичивание средств. В среднем с юридических лиц они берут за свои услуги 11%, с госучреждений до 17%.

shema1

Владимир Червонящий

 

Полную версию текста читайте в газете «Деловой Омск» №05 (009) от 11 февраля

Добавить комментарий
Школа и журналистика: сбрось кумира с корабля современности

Школа и журналистика: сбрось кумира с корабля современности

В прошлом выпуске проекта мы определились с редактором школьного журнала «ДВИЖ», и наконец настал момент представить всю детскую редакцию на суд читателя.

Тест: а вы бы смогли работать в «Новом Омске»?

Тест: а вы бы смогли работать в «Новом Омске»?

Нашему сайту уже два года. Мы много времени проводим на рабочем месте и, в принципе, считаем его достаточно удобным, а работу — интересной. Но что бы сказали вы, оказавшись на нашем месте?Пройдите тест и ...

НеГородской Пикник: 12 часов, пять площадок, десятки участников и тысячи омичей

НеГородской Пикник: 12 часов, пять площадок, десятки участников и тысячи омичей

24 июня в парке на Королева состоится пикник-2017. Музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, конкурсы, ярмарка и другие активности под отрытым небом.

Шикарный маршрут для медового месяца, мальчишник в Турции и самолет для молодоженов

Шикарный маршрут для медового месяца, мальчишник в Турции и самолет для молодоженов

Гости «Нового Омска» узнали главное о свадебных путешествиях.

Эмоциональная редакция: набор гифок и стикеров от «Нового Омска»

Эмоциональная редакция: набор гифок и стикеров от «Нового Омска»

В честь двухлетия мы вновь решили рассказать, какой он «Новый Омск» в лицах.

Калачинск-тур: лук и тимбилдинг, кукла-сваха и песни-пляскиВидео

Калачинск-тур: лук и тимбилдинг, кукла-сваха и песни-пляски

«Новый Омск» показывает колорит нового тура на коубах.

Как «Новый Омск» уходил от новостей и пришел к свободе (ВИДЕО)

Как «Новый Омск» уходил от новостей и пришел к свободе (ВИДЕО)

Наш сайт официально изменил слоган. На смену ударному стахановскому лозунгу «Что ни день, то новости» пришел почти философский «Сайт для свободных людей».

Где лучше, чем у бабушки?Инфографика

Где лучше, чем у бабушки?

Куда отдать ребенка, пока детский сад на каникулах.

Омских волонтеров кормит принцесса-кулинар из рода арабского шейха

Омских волонтеров кормит принцесса-кулинар из рода арабского шейха

Наргиз Хакимова рассказала, почему решила стать участником акции «Десант добра».

В омской Пушкинке есть Ельцинка

В омской Пушкинке есть Ельцинка

Продолжаем рассказывать о сокровищах областной библиотеки

В цвет: в Омске состоялось масштабное гранд-дефиле арт-резиденции

В цвет: в Омске состоялось масштабное гранд-дефиле арт-резиденции

300 чашек кофе в день показа, 150 луков на сцене и втрое больше в зале, именитые гости и достойные работы участников — все это красивейшее гранд-дефиле, прошедшее в Омске в минувшие выходные. 

Тест: Угадай по фото — митинг за власть или против?

Тест: Угадай по фото — митинг за власть или против?

Вчера по всей России прокатилась волна проправительственных и оппозиционных акций. Как не запутаться в этом мире транспарантов, лозунгов и флагов и не оказаться по ошибке в толпе тех, чьи идеи не совсем ...

Сергей Шнуров: «Сибирь в моем сознании — это нечто мифическое»

Сергей Шнуров: «Сибирь в моем сознании — это нечто мифическое»

Новосибирская журналистка пообещала лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову показать сиськи за эксклюзив, а редактор «Нового Омска» поблагодарил его за популяризацию старого имени Стас.

Омский мэр заплатит

Омский мэр заплатит

«Класс» выяснил, какие организации и персоналии уже в конце июня получат ежегодную молодежную премию мэра. Рассказываем о десяти лауреатах, что прожили год действительно не зря.