Деловой Омск

Деловой Омск

11 февраля 2014 07.27Статьи

«Обналичка» по-русски

По мнению экспертов, борьба государства с «обналичниками» обостряется, а в адвокатской среде отмечают наметившийся тренд на уголовные дела по данным статьям.

«Обналичка» по-русски

Центробанк России активизировал санацию банковского сектора — под эгидой борьбы с отмыванием денег только за последний месяц лицензии были отозваны у семи банков. В Омске тоже неспокойно — на прошлой неделе в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности оперативники изъяли более 20 млн рублей при обыске квартиры сына гендиректора «Омскметаллооптторга» Антона Бабикова.

В западных странах борьба с легализацией доходов от теневого сектора экономики происходит иначе. Бизнесмены, имеющие недекларируемый доход от нелегальной деятельности, ищут способы «отмыть» полученные деньги, а европейские банкиры следят за чистотой счетов и сумм, происхождение которых не могут объяснить клиенту. В России же предприниматели зачастую стремятся вывести из оборота и спрятать от налоговых органов деньги, заработанные легальным путем.

Поэтому и способы тут иные.

Чаще всего у нас в стране работают по одной схеме — выводят средства со счета по фиктивным договорам купли-продажи товара или оказания услуг с номинальными компаниями, фактически не ведущими хозяйственную деятельность. Способы реализации этой схемы совершенствовались в зависимости от меняющегося законодательства. 

Первый примитивный опыт приобретения наличных средств бизнесменами на постсоветском пространстве описывает журнал Forbes. В начале 90-х годов инкассаторы вывозили «наличку» из супермаркетов, фасовали ее по коробкам и отдавали заказчику, который делал уже безналичный перевод на счет инкассаторов. Те в свою очередь переводили деньги на счета супермаркетов, за вычетом комиссии в 10%. Схема осуществлялась при пособничестве сотрудников банка, где заказчик наличных денег имел счет.

Недобросовестные сотрудники банка до сих пор зачастую сами предлагают клиентам фирмы-«однодневки», через которые и происходит обналичивание средств. В среднем с юридических лиц они берут за свои услуги 11%, с госучреждений до 17%.

shema1

Владимир Червонящий

 

Полную версию текста читайте в газете «Деловой Омск» №05 (009) от 11 февраля

Добавить комментарий
«Пьяные» в театре: премьера в «Пятом»Фото

«Пьяные» в театре: премьера в «Пятом»

Рецензия на спектакль петербургского режиссера по пьесе Ивана Вырыпаева.

Из Омска в московские элиты: в престижной школе «Летово» можно учиться бесплатно

Из Омска в московские элиты: в престижной школе «Летово» можно учиться бесплатно

Но здесь ждут только способных учеников, которых не приходится заставлять делать уроки.

Календарь

Преображение: точка, точка, запятая

Преображение: точка, точка, запятая

Итоги «Преображения» Марины Хариби и Андрея Маслова.

Николай Марченко, шеф-редактор «Формулы русской революции. 1917»: «Смена власти в Омске — история верховных директорий»

Николай Марченко, шеф-редактор «Формулы русской революции. 1917»: «Смена власти в Омске — история верховных директорий»

Третий день в Омске идут съемки документального сериала об Октябрьской революции. «Класс» побывал на площадке и пообщался с шеф-редактором.

Сергей Сочивко: «Женские трусы прибивают гвоздями к стене, и это у них считается искусством»Фото

Сергей Сочивко: «Женские трусы прибивают гвоздями к стене, и это у них считается искусством»

Художник Сергей Сочивко пообщался с редактором «Нового Омска» и рассказал о картинах для Владимира Путина и Наины Ельциной, а также почему в Екатеринбурге его ценят больше, чем в Омске.

История любви на фоне омского неба

История любви на фоне омского неба

Гости проекта «За подарками» провели романтический вечер в омском планетарии.

Омская «Тургениана»: новый театральный сезон в «Галерке»

Омская «Тургениана»: новый театральный сезон в «Галерке»

Зрителям представили консервативную «Провинциалку».

Преображение: три Look

Преображение: три Look'a для Марины Хариби

Осенние, глубокие, стильные образы от «Итальянского стиля» и Ирины Бумагиной.

Что, где и когда  послушать в Омске меломанам

Что, где и когда послушать в Омске меломанам

Рассказываем о будущих концертах и выступлениях.

Из прошлого в будущее: 10 любопытных фактов о мостах Омска

Из прошлого в будущее: 10 любопытных фактов о мостах Омска

Коротко о девяти реальных и одном мосте-призраке.

Время зонтов в Омске: поэтический опен-эйр к открытию театрального сезонаФото

Время зонтов в Омске: поэтический опен-эйр к открытию театрального сезона

Лицейский театр открыл 24-й сезон лаундж-проектом «Раскроем зонт — откроем сезон».

«Алые паруса» под Deep Purple: премьера спектакля в Омске

«Алые паруса» под Deep Purple: премьера спектакля в Омске

13 сентября в «Арлекине» омскому зрителю представили спектакль по пьесе современного драматурга из Красноярска Александра Хромова.

Омск прогрессивный: 10 креативных идей от коммунальщиков и дорожников

Омск прогрессивный: 10 креативных идей от коммунальщиков и дорожников

Потому что столбы посреди дороги и снег, который кочует с дорог на тротуары и обратно, — это не работа спустя рукава, это нововведения.