11 сентября 2014 03.21Закон

Омский бизнесмен Леван Турманидзе предстал перед судом

В Омске прошло первое заседание суда по уголовному делу, заведенному в отношении известного бизнесмена Левана Турманидзе. Налоговая обвиняет предпринимателя в сокрытии средств по оплате недоимки. При этом единственный свидетель со стороны обвинения заявил, что Турманидзе добровольно оплатил недоимку.

Омский бизнесмен Леван Турманидзе предстал перед судом

Газета «Коммерсантъ» в Омске сообщает, что в Куйбышевском районном суде города вчера приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении известного местного предпринимателя Левана Турманидзе. Бизнесмена обвиняют в том, что он скрыл средства, за счет которых должен был оплатить налоговую недоимку. Сумма долга составляла 43 миллиона рублей.

«Деловой Омск» уже писал, что расчетный счет в Сбербанке ЗАО «Комфортстрой», директором которого является Леван Турманидзе, был арестован. 

Это было необходимо сделать, чтобы списывать средства в счет погашения налоговой недоимки. Налоговое управление Омской области посчитало незаконным то, что бизнесмен открыл новый расчетный счет в «ИТ Банке», куда были перечислены деньги, полученные после продажи земельного участка за 140,5 миллиона рублей. Покупателем стало ЗАО «ЗСЖБ № 6». Именно этот поступок Турманидзе в налоговой принимают за сокрытие средств. Об этом вчера в суде заявила гособвинитель Ирина Покидова.

«Понимая, что налоговый орган в кратчайшие сроки примет меры принудительного взыскания недоимки по налогам к вновь открытому счету, Турманидзе направил ЗАО «ЗСЖБ № 6» письмо о перечислении денежных средств на другой расчетный счет», — заявила гособвинитель.

В прокуратуре уверены, что обвиняемый потратил полученные средства на нужды предприятий, которые он возглавляет.

Сам же Леван Турманидзе в очередной раз заявил, что не считает себя виновным. К тому же сейчас у налоговой к нему нет никаких претензий, так как он оплатил недоимку добровольно за месяц до возбуждения уголовного дела. Это подтвердил и специалист налоговой службы. Начальник отдела урегулирования задолженности и обеспечения банкротств инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому округу Омска Сергей Бебякин был единственным свидетелем, который пришел вчера на заседание суда. Сторона обвинения выясняла, каким образом его отдел принудительно взыскивал недоимку с «Комфортстроя». При этом судья и адвокат Турманидзе пытались прояснить у свидетеля, почему о движении средств на новом счете специалисты узнали лишь через 15 дней после их извещения об открытии этого счета. На это Бебякин заявил, что в инспекции один человек занимается юридическими лицами и нет возможности постоянно отслеживать ситуацию, так как выполняется большой объем работы.

В итоге судья отложил рассмотрение уголовного дела до 12 сентября. Если Левана Турманидзе признают виновным в сокрытии денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Анна Бамбульская

Фото: omskrielt.com

Добавить комментарий
В авангарде страстей: топ-10 событий омского хоккейного сезона

В авангарде страстей: топ-10 событий омского хоккейного сезона '16-17

Пока четыре клуба КХЛ продолжают битву за Кубок Гагарина, «Класс» решил вспомнить, какими новостями и слухами веяло в информпространстве хоккейного Омска.

Почти чеховская история: в «Галерке» прошла премьера спектакля «В поисках радости»

Почти чеховская история: в «Галерке» прошла премьера спектакля «В поисках радости»

Ее поставил главный режиссер и художественный руководитель театра Владимир Витько.

Куда #НеВзяли омских ВИПов

Куда #НеВзяли омских ВИПов

В связи с популярностью флешмоба #меняневзяли, «Класс» узнал, какие дороги не открылись перед известными омичами.

Арсений Попов, актер шоу «Импровизация»: «Уезжать из Омска было тяжело. Но иначе вы бы не брали у меня интервью»

Арсений Попов, актер шоу «Импровизация»: «Уезжать из Омска было тяжело. Но иначе вы бы не брали у меня интервью»

Участник популярного шоу на ТНТ рассказал «Классу» об омской театральной школе, хейтерах и шутках под разрядом тока.

Оля Слово, основатель школы стилистов Self Made Studio: «Мода современна — стиль вечен»Фото

Оля Слово, основатель школы стилистов Self Made Studio: «Мода современна — стиль вечен»

Оля побывала в Омске в рамках образовательного проекта GTOUR-2017 и рассказала, как создала школу стилистов и персональных шоперов, а затем запустила альтернативное печатное издание о моде и культуре.

Тест:  Вы гопник или нет?

Тест: Вы гопник или нет?

Приближается весна, которая выведет на улицы Омска не только женщин в миниюбках и любителей субботников, но и истосковавшихся за зиму по свежему воздуху представителей гоп-культуры.

Вес_имеем: Дневники худеющих

Вес_имеем: Дневники худеющих

О мотивации, правильных привычках и о том, каково это — ходить в гости к Шлеменко по утрам.

Георгий Яшин, создатель бренда Ziq & Yoni и первой сникер-химчистки: «Мы не хотели работать на дядь, мы сами стали дядями»

Георгий Яшин, создатель бренда Ziq & Yoni и первой сникер-химчистки: «Мы не хотели работать на дядь, мы сами стали дядями»

Москвич без высшего образования, но с двумя работающими бизнес-проектами рассказал, как искать, находить и реализовывать идеи для организации и раскрутки своего дела.

Бикини по весне: в Омске прошел кубок по бодибилдингу и фитнесу

Бикини по весне: в Омске прошел кубок по бодибилдингу и фитнесу

18 марта в «Химике» состоялись соревнования по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини. Жители Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска выступили в 13 номинациях, а ...

«Обрехтить» Ремарка: «Три товарища» на омской сцене

«Обрехтить» Ремарка: «Три товарища» на омской сцене

В омском драмтеатре состоялась премьера спектакля по культовому произведению Эриха Марии Ремарка.

Из Америки в Омск: Велоtrip 19 века

Из Америки в Омск: Велоtrip 19 века

Какой увидел Сибирь путешественник Томас Ален.

Омские реликвии: 10 самых дорогих коллекционных вещей на продажу

Омские реликвии: 10 самых дорогих коллекционных вещей на продажу

«Класс» узнал, что и за какие деньги выставляют местные коллекционеры.

Кристина Соловьева, модельер: «Магазин одежды для кукол имел оглушительный успех»

Кристина Соловьева, модельер: «Магазин одежды для кукол имел оглушительный успех»

О коллекционных моделях, модных коллекциях и хобби, переросшем в бизнес - в нашем интервью.

#ВЕС_ИМЕЕМ: Grandиозный Fitness

#ВЕС_ИМЕЕМ: Grandиозный Fitness

Кирилл Хариби, Сюзанна Егиян и Евгений Долганев на пути к идеальному телу.

Регина Тодоренко, «Орел и Решка»: «Вижу своего парня трижды в месяц»

Регина Тодоренко, «Орел и Решка»: «Вижу своего парня трижды в месяц»

Ведущая и путешественница рассказала «Классу», чему удивляться, когда объездил целый мир.