11 сентября 2014 03.21Закон

Омский бизнесмен Леван Турманидзе предстал перед судом

В Омске прошло первое заседание суда по уголовному делу, заведенному в отношении известного бизнесмена Левана Турманидзе. Налоговая обвиняет предпринимателя в сокрытии средств по оплате недоимки. При этом единственный свидетель со стороны обвинения заявил, что Турманидзе добровольно оплатил недоимку.

Омский бизнесмен Леван Турманидзе предстал перед судом

Газета «Коммерсантъ» в Омске сообщает, что в Куйбышевском районном суде города вчера приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении известного местного предпринимателя Левана Турманидзе. Бизнесмена обвиняют в том, что он скрыл средства, за счет которых должен был оплатить налоговую недоимку. Сумма долга составляла 43 миллиона рублей.

«Деловой Омск» уже писал, что расчетный счет в Сбербанке ЗАО «Комфортстрой», директором которого является Леван Турманидзе, был арестован. 

Это было необходимо сделать, чтобы списывать средства в счет погашения налоговой недоимки. Налоговое управление Омской области посчитало незаконным то, что бизнесмен открыл новый расчетный счет в «ИТ Банке», куда были перечислены деньги, полученные после продажи земельного участка за 140,5 миллиона рублей. Покупателем стало ЗАО «ЗСЖБ № 6». Именно этот поступок Турманидзе в налоговой принимают за сокрытие средств. Об этом вчера в суде заявила гособвинитель Ирина Покидова.

«Понимая, что налоговый орган в кратчайшие сроки примет меры принудительного взыскания недоимки по налогам к вновь открытому счету, Турманидзе направил ЗАО «ЗСЖБ № 6» письмо о перечислении денежных средств на другой расчетный счет», — заявила гособвинитель.

В прокуратуре уверены, что обвиняемый потратил полученные средства на нужды предприятий, которые он возглавляет.

Сам же Леван Турманидзе в очередной раз заявил, что не считает себя виновным. К тому же сейчас у налоговой к нему нет никаких претензий, так как он оплатил недоимку добровольно за месяц до возбуждения уголовного дела. Это подтвердил и специалист налоговой службы. Начальник отдела урегулирования задолженности и обеспечения банкротств инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому округу Омска Сергей Бебякин был единственным свидетелем, который пришел вчера на заседание суда. Сторона обвинения выясняла, каким образом его отдел принудительно взыскивал недоимку с «Комфортстроя». При этом судья и адвокат Турманидзе пытались прояснить у свидетеля, почему о движении средств на новом счете специалисты узнали лишь через 15 дней после их извещения об открытии этого счета. На это Бебякин заявил, что в инспекции один человек занимается юридическими лицами и нет возможности постоянно отслеживать ситуацию, так как выполняется большой объем работы.

В итоге судья отложил рассмотрение уголовного дела до 12 сентября. Если Левана Турманидзе признают виновным в сокрытии денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Анна Бамбульская

Фото: omskrielt.com

Добавить комментарий
JVCR VS GBNTH: тлен к тлену

JVCR VS GBNTH: тлен к тлену

О «заброшках», гомофобии, пассивности и других общих для Омска и Санкт-Петербурга проблемах и методах борьбы с ними.

Нападающий омского «Авангарда»  Дэвид Бут: «В детстве я равнялся на русскую пятерку»

Нападающий омского «Авангарда» Дэвид Бут: «В детстве я равнялся на русскую пятерку»

Хоккеист рассказал о своих увлечениях и о том, как часто не может уснуть после матчей.

Объяли необъятное: как обнимаются омские представители власти и бизнеса (ФОТОРЕПОРТАЖ)Фото

Объяли необъятное: как обнимаются омские представители власти и бизнеса (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 21 января, мир отмечает день объятий. Воодушевленные этим событием, мы собрали фотографии медийных персон Омска, которые дружелюбно обнимаются с коллегами.

Мольер по-русски

Мольер по-русски

В «Пятом театре» состоялась премьера спектакля «Мнимый больной».

ФасАД: 10 самых некрасивых зданий Омска

ФасАД: 10 самых некрасивых зданий Омска

«Деловой Омск» представляет «темную сторону» рейтинга омских строений, формирующих лицо города.

Мороз по коже: планы омских ВИПов на Крещение-2017

Мороз по коже: планы омских ВИПов на Крещение-2017

Кокорин, Морозов, Каракоз, Шлеменко и другие представители политической, деловой, спортивной и творческой элиты — о погружениях в купели.

А ты житель омской «Атлантиды»?

А ты житель омской «Атлантиды»?

С тоской вспоминая закончившуюся в Омске клубную эпоху, «Класс» создал тест на знание «Атлантиды».

Закрой глаза и не дыши: рецензия на русский фильм ужасов «Невеста»

Закрой глаза и не дыши: рецензия на русский фильм ужасов «Невеста»

За два дня до официальной премьеры «Класс» посмотрел мистическую картину от создателей «Битвы экстрасенсов» и теперь точно знает, почему секс до свадьбы — всегда хорошая идея.

Моментальная редакция: модная камера в руках посленовогоднего «Класса»

Моментальная редакция: модная камера в руках посленовогоднего «Класса»

«Класс» протестировал Fujifilm Instax Wide 300. Фоточки, улыбки, гирлянды — вот это все.

Семь памятников The Beatles на территории бывшего СССР

Семь памятников The Beatles на территории бывшего СССР

Если отдать дань великолепной четверке хочется, а возможности улететь на другую часть света не представляется, к вашем услугам карта ближайших к Омску монументов, посвященных «битлам».

Пять фактов о Старом Новом годе, который растерял праздничный авторитет

Пять фактов о Старом Новом годе, который растерял праздничный авторитет

«Новый Омск» решил узнать побольше о празднике, который, по самым смелым подсчетам, отмечает каждый второй россиянин.

«Викинг»: дорого-богато, но плоско

«Викинг»: дорого-богато, но плоско

Несмотря на критику, фильм уже побил российский рекорд по сборам за неделю проката.

Не надо ла-ла, или Пять причин не смотреть лучший мюзикл года

Не надо ла-ла, или Пять причин не смотреть лучший мюзикл года

Осторожно, заголовок не соответствует содержанию рецензии!

«Новый Омск» утопил iPhone 7 (ВИДЕО)

«Новый Омск» утопил iPhone 7 (ВИДЕО)

К юбилею культового бренда мы выяснили, чем отличается новая модель от ставшего допотопным iPnone 6.

Тест: Получился ли бы из вас хороший чиновник?

Тест: Получился ли бы из вас хороший чиновник?

Областное правительство недавно отпраздновало 13 лет. Все мы любим критиковать власть, давать ей советы, как нужно работать. А давайте проверим, присущи ли вам качества среднестатистического чиновника.