20 апреля
пн,
Новый Омск
17 июня 2020 16.34
Владелец омской фирмы подозревается в обналичивании маткапитала на 2,5 млн рублей
Около 10% от суммы сертификатов он забирал себе, а остальные передавал их держателям.
Директор омской фирмы «ТемеревЪ» по выдаче займов подозревается в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.
По версии следствия, в 2016-2018 гг. он подыскивал граждан, имеющих сертификаты на материнский капитал, формально заключал с ними договоры займа денежных средств под покупку и строительство жилья. После перечисления денег на расчетные счета, женщины снимали их и возвращали подозреваемому, а он предоставлял в Пенсионный фонд документы о распоряжении средствами и просил направить выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа.
После получения выплаты от Пенсионного фонда подозреваемый примерно 10% от суммы оставлял себе, а остальную часть передавал держателям сертификатов. В результате ущерб Пенсионному фонду России составил около 2,5 миллионов рублей, сообщает региональный следком.
Сейчас в доме и в офисах подозреваемого проведены обыски, изъята документация, которую он пытался уничтожить. Расследование продолжается. По ч. 3 ст. 159.2 УК РФ директору фирмы грозит до 6 лет лишения свободы.
Самое актуальное в рубрике: Закон
Больше интересного в жанре: Новости
Просмотры: 3208
Самое читаемое
Новости от партнеров
