20 апреля
пн,
Новый Омск
02 июля 2020 19.00
В Омске будут судить главу микрофинансовой фирмы за аферы с маткапиталом
Вместе с ним под суд пойдут юристы и риэлторы, которые подыскивали жертв - владельцев «детских» сертификатов.
Завершено расследование уголовного дела о мошенничество с маткапиталом. В преступлении обвиняют директора ООО «КапиталИнвест» Максима Ченина и еще 4 омича, имеющих высшее юридическое образование. Доказано, что они совершили 56 эпизодов преступлений.
По информации следствия, в 2011-2017 годы директор микрофинансовой организации «КапиталИнвест» со своими сотрудниками – риэлторами и юристами – провернули преступную схему. Они подыскивали по всей Омской области держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и формально заключали с ними фиктивные договоры займа денежных средств якобы под приобретение и строительство жилья. Документы с ложными сведениями о договорах займа и купли-продажи недвижимости они предоставляли в Пенсионный Фонд РФ и получали деньги.
Половину от суммы маткапитала фирма оставляла себе, а в некоторых случаях и всю сумму (около 300 тысяч рублей) за минусом 50 тысяч рублей. Женщины - держатели сертификатов получали лишь незначительную часть наличными.
«В результате мошеннических действий обвиняемых был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на общую сумму 23 миллиона рублей», - сообщили в СУ СК РФ по Омской области.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет рассмотрено в Кировском районном суде Омска. За это преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.
Самое актуальное в рубрике: Суды
Больше интересного в жанре: Новости
Просмотры: 4134
Самое читаемое
Новости от партнеров
