Куда пропала недвижимость «ДомСтройОмска» и «Краспромкома»?

В конце августа 2021 года стало известно, что возобновилось следствие по уголовному делу о хищении средств дольщиков ООО «Красноярская промышленная компания» (КПК). Общая сумма пропавших денег оценивается в 98 млн рублей. Первоначально дело, возбужденное в 2017 году, заглохло (не исключено, что благодаря связям Дмитрия Передельского, бенефициара КПК и бывшего сотрудника МВД).

Однако выяснилось, что не все дольщики изначально были признаны потерпевшими, поэтому сумма похищенного может значительно вырасти.Дом по Кирова, 2 КПК строила как генподрядчик «ДомСтройОмска» (ДСО), его обещали сдать еще в 2016 году, затем сроки неоднократно откладывались и новой датой было назначено 31 августа 2020 года. К этому дню стройка не приблизилась и к середине. Похожая история случилась с другим объектом «ДомСтройОмска», ЖК «Квартал романтиков» на ул. Перелета. В целом два объекта, предполагающие четыре дома, тянут на 500-600 квартир, а это сотни миллионов рублей.После успешной «жатвы», которая принесла состояние Передельскому и его компаньону Алексею Суслову, ДСО и КПК спешно сменили учредителей, а ДСО фиктивно (что признано налоговой службой) переехала в Крым.

По сути, юрлица – просто пустышки, проходят процедуру банкротства и взыскать с них что-либо попросту нереально. А сами Передельский и Суслов, как вскрыло журналистское расследование, приобретали огромное количество недвижимости в Омске и Сочи.

В предпринимательской среде распространенной практикой является передача своих активов доверенному лицу с целью защитить накопленное от претензии третьих лиц.

Подчас сделки оформляются через фиктивные договоры купли-продажи на родственников, либо верных сотрудников и партнеров с другими фамилиями. Со стороны сделки выглядят чистыми, однако неестественно массовая передача активов может означать появление “номинального владельца”. Учитывая, что в реестре обманутых дольщиков по объектам принадлежащим Алексею Суслову и Дмитрию Передельскому может находиться несколько сотен обманутых семей, а самих застройщиков пробуют привлечь к субсидиарной ответственности, мы решили проверить, что стало с этими квартирами, домами и коммерческими помещениями, приобретенными компаньонами. Ведь потенциально имущество, если будут соответствующие судебные решения, может пойти с молотка для расчета с кредиторами, в том числе дольщиками. Тем более что в нынешней судебной практике широко применяется механизм субсидиарной ответственности.

Бенефициары компании-должника, даже если они сейчас юридически не имеют к ней отношения, и любые другие лица, которые принимали решения и ставили подписи, отвечают за долги своими личными деньгами и имуществом. 

Александр Завьялов

Первый участник, на которого записана масса имущества – это Александр Завьялов, бывший совладелец «ДомСтройОмска» и агентства недвижимости «Домск» (в котором соучредителями выступали Алексей Суслов, Дмитрий и Елена Передельские). Он является собственником нескольких зданий по ул. Труда, 42, причем пять объектов перешли в его владения сразу в один день 12 сентября 2012 года, а в ЕГРН отсутствуют какие-либо сведения о договоре или иной сделке, которая стала бы причиной перехода права. Еще одно здание на Труда, 42, прежде чем поступить в собственность Завьялова 29 ноября 2013 года, за несколько месяцев прошло через цепочку из нескольких владельцев.

Поочередно  оно принадлежало Александру Передельскому (дата регистрации права в ЕГРН 22 августа 2011 года), затем еще одному соратнику наших героев Сергею Мамулину (16 ноября 2011 года) и Алексею Суслову (24 января 2012 года). На Завьялова было оформлено множество помещений во введённом «ДомСтройОмском» домах по Малиновского, 19. Причем собственником он их стал в один день - 28 марта 2014 года (помещения №№ 4П, 2П, 3П и 6П) Затем по прошествии времени они перепродавались третьим лицам. Одну из квартир в том же доме зарегистрировали на само ООО "ИСК "ДомстройОмск" 24 июля 2015 года, а 23 мая 2016 года владельцем становится Завьялов. Квартира в доме по ул. Б.Хмельницкого, 38 с 25 марта 2015 года также была в собственности самого ДСО. Уже 2 июня того же года по договору купли-продажи (вероятно, формальному) она перешла к Суслову, а 29 ноября 2016 года - к Завьялову, и затем также была реализована уже реальным покупателям. 

Даты сделок наводят на определенный вывод. Ведь именно в конце 2016 года, когда был намечен первоначальный срок сдачи жилья, ДСО спешно начинать "рубить концы" и перерегистрируется в Симферополь. Перевод активов на "номинала", должно быть, также являлся частью плана побега. Второй фигурант данной схемы – Татьяна Тарасенко, соучредитель нескольких юридических лиц и по нашим данным - бухгалтер в бизнесе Передельского и Суслова.

Наряду с Тарасенко он выступал соучредителем одних и тех же компаний – так, это ООО «Велес», где ему принадлежит 99,9%, «Ламинпак» (до 2019 года – 100%), «ЦКБ» (до 2013 года – 75%). В конце мая – начале июня 2016 года Передельский за несколько дней приобретает сразу три квартиры по ул. Кирова, 51, а меньше через месяц хозяином всех квартир по договору купли-продажи становится Тарасенко. И опять же – все сделки проводятся незадолго до краха жилищной пирамиды «ДомСтройОмска»..А 24 ноября 2020 года – меньше чем за месяц до признания «Краспромкома» банкротом, Тарасенко в один день получает сразу две квартиры по Маркса, 8 и Ленина, 51 от некой Ирины Русановой. Последняя выступает владельцем ООО «Спецпром», генеральным директором которого, вот неожиданность, является Алексей Суслов.

Анна Украинец

Дальнейшие исследования выводят на еще более интересную персону. Согласно сведениям из Росреестра, Алексей Суслов переписал часть имущества на некую Анну Украинец. В том числе помещение по Маркса, 18 и квартиру на Лермонтова, 24. Также в другой квартире по ул. Красный Путь, 103 (микрорайон “Серебряный берег”) помимо Анны Украинец зарегистрированы три человека с фамилией «Суслова» и отчеством «Алексеевна», и еще одна девушка с фамилией Украинец. Квартира приобретена в марте 2017 года. Мы не знаем и не станем утверждать о степени их родства, но кто может быть более доверенным “активодержателем”, чем верная спутница жизни? 

17 августа 2020 года Суслов передал Украинец долю 936/1000 в земельном участке на территории 12-го корпуса бывшего «Электроточприбора» по Маркса, 18. А буквально за несколько дней до регистрации сделки, 13 августа 2020 года, Анна Украинец регистрируется как ИП с видом деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Вероятно, что события не случайны, и через ИП своей партнерши Суслов сохранил возможность сдавать в аренду землю, юридически никак в этом не фигурируя.

Кроме того, Анне Украинец принадлежит квартира в Симферополе и доля в гаражном массиве по ул. Чкалова, 31к1 (ГСК «Луч-63»). Судя по выписке из ЕГРН, гаражи в нем приобретают весьма состоятельные люди – так, в числе владельцев в разные годы значатся персоны с известными в Омске фамилиями Любчич и Кипервар, полные тезки экс-директора «Омск-Пригорода» Равиля Бикбавова, владельца «Омскнефтехимпроекта» Игоря Зуги, бывшего директора «Красной звезды» Валерия Опенько, и многие другие.

Вырисовывается вполне определенная схема. По всей видимости, понимая, что рано или поздно придется отвечать по искам обманутых дольщиков и кредиторов своих обанкроченных компаний, Суслов и Передельский заранее подстраховываются и переводят свои активы на «зиц-председателей» и близких людей. Суд – дело небыстрое и к моменту, когда может быть принято решение о взыскании, у компаньонов по документам не окажется ни средств, ни недвижимости. Впрочем, описанное в этом материале, скорее всего – только вершина айсберга. И если докопаться до подобной «ловкости рук» достаточно несложно оказалось для журналистов, то сотрудники правоохранительных органов и судебные инстанции могут вскрыть гораздо более интересные манипуляции. И разумеется, дать им соответствующую юридическую оценку.

Если вы профессионально занимаетесь строительством и хотите шагать в ногу со временем в технологическом смысле то вам помогут лазерные головы от компании производителя.

Самое актуальное в рубрике: Строительство

Больше интересного в жанре: Новости