15 января
чт,
Новый Омск
27 января 2022 14.15
За год в Омской области провернули аферы с валютой более чем на 120 миллионов
Одна группа мошенников использовала фирмы-однодневки для проведения своих платежей.
За 2021 год омская таможня возбудила 135 дел об административных правонарушениях и еще 12 уголовных дел из-за несоблюдения валютного законодательства нашей страны.
Основная доля незаконных валютных операций связаны с невозвратом валюты из-за рубежа. Однако среди нарушений в деятельности предпринимателей выявили также использование подложных документов и неполучение в срок денег на счет, причитающихся за товары.
«На основании проверочных мероприятий в отношении внешнеторговых контрактов, правоохранительные подразделения Омской таможни возбудили 12 уголовных дел по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общая сумма выявленных валютных правонарушений по административным и уголовным делам составила 123 млн рублей, в том числе по результатам проверок прошлых лет», - рассказал начальник Омской таможни Константин Стародубцев.
Примечательно, что в прошлом году омские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ задержали участников организованной преступной группы, которая нарушала закон в течение последних нескольких лет. При помощи фирм-однодневок мошенники проводили незаконные валютные операции. В октябре омский суд отправил организатора преступной группировки в колонию-поселение на 3,5 года. В качестве наказания он также получил штраф в 2 млн рублей.
Также Арбитражный суд Омской области впервые исключил фирму из ЕГРЮЛ за неоднократные нарушения валютного законодательства - заявление на нарушителя подали представители омской таможни.
Самое актуальное в рубрике: Криминал
Больше интересного в жанре: Новости
Добавьте "Новый Омск" в свои избранные источники
Просмотры: 1871
Самое читаемое
Новости от партнеров
