Заключил фиктивные договоры: директор фирмы «Омский Кредитный Агент» подозревается в мошенничестве

Подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере стал директор общества с ограниченной ответственностью «Омский Кредитный Агент».

Следствие считает, что в период с 2018 год по 2019 год подозреваемый, действуя с корыстной целью, подыскивал женщин, которые получили сертификаты на материнский капитал. Чтобы похитить соцвыплаты, директор фирмы заключил с омичками фиктивные договоры займа о предоставлении денег для строительства жилых домов и приобретения объектов недвижимости.

Однако он не использовал деньги на улучшение жилищных условий, в результате чего Пенсионный Фонд России лишился более 3 миллионов рублей.

Следователи уже провели обыски дома у подозреваемого и в его офисах, где изъяли интересующую документацию. Сейчас правоохранители пытаются установить другие аналогичные эпизоды противозаконной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Согласно санкции ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, фигуранту грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается. По данным ЕГРЮЛ, с осени 2015 года генеральным директором ООО «Омский Кредитный Агент» Роман Хлопиков.

Напомним, в ближайшее время начнется суд над 18-ю членами ОПГ, которые с 2011 года занимались мошенничеством с маткапиталом. Они нанесли федеральному бюджету ущерб свыше 83 млн рублей.

Еще больше оперативных новостей о ситуации в Омской области и России мы публикуем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на него по этой ссылке, чтобы оставаться в курсе событий.

Самое актуальное в рубрике: Криминал

Больше интересного в жанре: Новости