Новый Омск
07 сентября 2022 13.54
Омская таможня завела несколько уголовных дел из-за махинаций с валютой почти на 70 млн рублей
Деньги переводились в одну из стран ближнего зарубежья по фиктивным договорам.
Сотрудники Омской таможни пресекли деятельность группы омичей, которые выводили средства за рубеж под прикрытием фальшивых договоров. В общей сложности они переправили из страны более 67 млн рублей.
Всего выявлено пять эпизодов на суммы от 1,5 до 26 млн рублей, совершенных с 2019 по 2021 годы. Деньги переводились с территории Омской области в одну из стран ближнего зарубежья как оплата за поставку товаров и оказание всевозможных услуг, но все контракты оказались фиктивными, указанные в них товары в Омск не поставлялись, услуги не оказывались. Для совершения денежных переводов использовались специально создаваемые фирмы-однодневки.
Омская таможня возбудила несколько уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
На данный момент расследование продолжается.
Еще больше оперативных новостей о ситуации в Омской области и России мы публикуем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на него по этой ссылке, чтобы оставаться в курсе событий.
Самое актуальное в рубрике: Криминал
Больше интересного в жанре: Новости
Добавьте "Новый Омск" в свои избранные источники
Просмотры: 3323
Самое читаемое
