Новый Омск
08 ноября 2023 15.42
Главу омского «ТрансИнвестСтроя», учрежденного фирмой на Сейшелах, подозревают в отмывании 29 млн
Имущество предпринимателя арестовано.
Следком завел уголовное дело на бывшего генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой», подозреваемого по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
По версии следствия, он уклонился от уплаты налогов с организации за 2017-2019 гг. в особо крупном размере, в общей сумме 46,5 миллионов рублей, после чего с легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей.
Расследование по факту уклонения подозреваемого от уплаты налогов в особо крупном размере продолжается. В счет возмещения ущерба по инициативе следствия его имущество - объекты недвижимости, транспортные и денежные средства в общей сумме более 45 миллионов рублей - арестовано. Сам предприниматель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
По данным сервиса Руспрофиль, с 13 ноября 2015 года гендиректором ООО «ТрансИнвестСтрой» значится Юрий Мурзин. Учредитель компании - «Сикс Пилерз Праперти Инвэстмэнт лтд» (Сейшелы).
Еще больше оперативных новостей о ситуации в Омской области и России мы публикуем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на него по этой ссылке, чтобы оставаться в курсе событий.
Самое актуальное в рубрике: Криминал
Больше интересного в жанре: Новости
Добавьте "Новый Омск" в свои избранные источники
Просмотры: 1390
Самое читаемое
