В Омске за махинации с маткапиталом под суд пойдет руководитель кредитного кооператива «Региональный центр финансовых инициатив»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении 72 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2020 – 2022 гг руководитель кредитно-потребительского кооператива «Региональный центр финансовых инициатив» Максим Ченин, сговорившись с тремя риелторами,  похитили из Пенсионного фонда РФ более 39,5 млн рублей маткапитала.

«Обвиняемыми с гражданами – держателями сертификатов заключались договоры целевого займа на приобретение жилья, расположенного в Тюкалинском, Павлоградском, Муромцевском районах Омской области, после чего по представленным в Пенсионный Фонд РФ документам с внесенными в них недостоверными сведениями о стоимости приобретаемых объектов недвижимости заявителям перечислялись денежные средства, часть из которых передавались обвиняемым в виде вознаграждения за оказанные услуги», - рассказали в СКР по Омской области.

Руководителя КПК сейчас находится под стражей, остальные обвиняемые - под подпиской о невыезде. на их имущество наложен арест на общую сумму 16,9 млн рублей. Дело передано в Советский райсуд Омска.

Еще больше оперативных новостей о ситуации в Омской области и России мы публикуем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на него по этой ссылке, чтобы оставаться в курсе событий.

Самое актуальное в рубрике: Закон

Больше интересного в жанре: Новости