18 апреля
сб,
Новый Омск
12 августа 2015 12.08
В Куйбышевский суд направлено дело «обналичников» маткапитала
Четверым участникам группы, состоящей из риелторов и директора микрофинансовой организации, удалось «обналичить» из бюджета 4,5 млн рублей.
Фото: deti.mail.ru
Следственное управление регионального УМВД России завершило расследование уголовного дела в отношении четырех членов организованной группы, обналичивавших материнский капитал.
Как сообщили «Новому Омску» в пресс-службе полиции, сотрудниками УЭПиПК получили оперативную информацию о противозаконных действиях владельца частной фирмы по выдаче микрозаймов, с помощью интернет-объявлений предлагающего обналичить жительницам области выданные им после рождения детей сертификаты на получение маткапитала. Фамилию бизнесмена следственные органы не раскрывают.
После проведенной проверки установлено, что в период с апреля по ноябрь 2014 года 26-летний директор финансовой организации совместно с тремя частными риелторами осуществили 11 незаконных сделок по обналичиванию средств материнского капитала. Они действовали по определенной схеме, оформляли фиктивные договоры о выдаче микрозаймов на приобретение земельных участков и постройки домов, заверяя обратившихся владелиц сертификатов в том, что они получат денежные средства позже. На основании предоставленных в Пенсионный фонд подложных документов на счет фирмы поступило 4,5 млн рублей.
Для возмещения причиненного бюджету ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на офисную технику фирмы.
В итоге после завершения расследования им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Как пояснили в полиции, дело вчера направлено в Куйбышевский районный суд. В суде отметили, что дело поступило, но пока не отписано еще ни одному из судей. Как удалось выяснить «Новому Омску», обвиняемыми по делу являются некие Кучук Ч. А., Урумбаев К. М., Федулов Д. В. и Зубарев А. В.
Самое актуальное в рубрике: Закон
Больше интересного в жанре: Новости
Просмотры: 2047
Самое читаемое
Новости от партнеров
