Новый Омск
25 января 2016 09.23
Банкиры обнаружили новую схему отмывания денег
Информация уже доведена до Центробанка.
Письмо с подробным описанием новой схемы мошенничества направил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову, пишет газета «Известия». Центрбанк уже обратился к представителям финансового сектора с просьбой предоставить предложения по ликвидации схемы, пока она не приобрела серьезные масштабы.
Суть схемы заключается в реализации исполнительных листов. Недавно зарегистрированные юрлица открывают счета в банке, на которые затем начинают поступать денежные средства от других юрлиц, как правило, «в качестве оплаты консультационных услуг».
После этого банки получают подлинные исполнительные листы, выданные как региональными судами общей юрисдикции, так и районными судами — на принудительное исполнение решений судов, по которым с указанных счетов происходят взыскания крупных сумм денежных средств в пользу физических лиц.
При этом руководство компаний, открывших счет, не оспаривает правомерность исполнительных листов, а также не выходит на связь с кредитными организациями. В результате через счета клиентов-юрлиц проходят сотни миллионов рублей. При этом формальных оснований для отказа в осуществлении операций по подлинным исполнительным листам у банков нет.
Самое актуальное в рубрике: Экономика
Больше интересного в жанре: Новости
Просмотры: 2352
Самое читаемое
Комментарии пользователей (всего 3):