12 апреля
вс,
25 июля 2014 06.48
В Омске пенсионерка-мошенница получила условный срок за отмывание денег
Суд приговорил омичку к 3,5 годам условно за присвоение и отмывание более 6 млн рублей. Предпринимательница также должна будет вернуть государству бюджетные деньги.
В Омске вступил в законную силу приговор, вынесенный предпринимательнице, обвиняемой в мошенничестве и легализации денежных средств. Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 64-летней Валентине Федореевой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Следствие сообщает, что в 2007 году 64-летняя предпринимательница Федореева, являясь главой компании «Промтехкомплект», представила в налоговую инспекцию липовые документы о якобы имевших место сделках. Также она представила налоговые декларации с ложными сведениями о суммах НДС, подлежащих возмещению из бюджета РФ, по этим фиктивным сделкам.
На основании этих документов на расчетный счет «Промтехкомплекта» из федерального бюджета в счет возмещения НДС были перечислены 6 млн 618 тыс. рублей. После этого Федореева легализовала похищенные деньги, перечислив их в счет оплаты за покупку векселей Сбербанка России, которые впоследствии обналичила и присвоила.
Суд признал Федорееву виновной по статьям «Мошенничество и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем» и приговорил к 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и со штрафом в размере 100 тыс. рублей.
Кроме того, суд постановил взыскать в пользу государства 6 млн 619 тыс. рублей. Взыскание обращено на арестованное имущество Федореевой – земельный участок, жилые и нежилые помещения.
Приговор вступил в законную силу.
Алиса Князева
Фото: lentaregion.ru
Самое актуальное в рубрике: Закон
Больше интересного в жанре: Новости
Просмотры: 2901
Самое читаемое
Новости от партнеров
