Россия, Омск, ул. Некрасова, 3, 5 этаж Россия, Омск, ул. Некрасова, 3, 5 этаж

11 августа 2014 06.27

Омская бизнес-леди получила за отмывание денег 5,6 млн рублей и уголовное дело

Следствие подозревает омичку в том, что она обналичивала деньги, чтобы скрыть их от налоговой, используя счета подконтрольных фирм. Предприимчивая женщина за оказание услуг забирала себе 4%. Таким образом она «заработала» 5,6 млн рублей.

Полиция сообщает, что 41-летняя бизнес-леди, используя счета пяти подконтрольных фирм, оказывала заинтересованным лицам услуги как по обналичиванию, так и «транзиту» денежных средств в целях их сокрытия от налоговых органов. В качестве вознаграждения омичка брала себе 4% от суммы.

С января 2010 года по апрель 2012 года за счет незаконного проведения банковских операций женщина получила доход в сумме более 5,6 млн рублей.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Осуществление банковских операций без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере», наказание по которой предусматривает до 4 лет тюрьмы.

Алиса Князева

Фото: vtyumene.ru

Самое актуальное в рубрике: Закон

Больше интересного в жанре: Новости

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Теги: банк , полиция , мошенничество

Самое читаемое

Тест: Угадайте - гуляли ли писатели по омским улицам, названым в их честь Тест: Угадайте - гуляли ли писатели по омским улицам, названым в их честь
Омский депутат Инна Гомолко и экс-парламентарий Бикмаева оспаривают приговор Центрального райсуда Омский депутат Инна Гомолко и экс-парламентарий Бикмаева оспаривают приговор Центрального райсуда
Двое военнослужащих осуждены в Омске за похищение людей, вымогательство и угон Двое военнослужащих осуждены в Омске за похищение людей, вымогательство и угон

Новости от партнеров

Добавить комментарий

Интересно