Новый Омск
31 июля 2017 17.04
Уголовное дело омского обналичника Мацелевича рассмотрит Центральный райсуд
Гендиректору Первой гильдии строителей и семи его сообщникам вменяют незаконную банковскую деятельность на сумму более 9,2 млрд рублей.
Фото: omskrielt.com
И.о. прокурора Омской области Александр Лоренц утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора Первой гильдии строителей Станислава Мацелевича и семи его сообщников. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, отмывании денежных средств и создании преступного сообщества.
«В период с 2011 по 2014 год через 48 созданных фиктивных фирм участники группы без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия не менее 3,5%. За время деятельности преступного сообщества объем незаконных банковских операций превысил 9,2 млрд рублей, что позволило указанным лицам получить доход на сумму более 322 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Омской области.
Счета подконтрольных обвиняемым организаций, собственность членов сообщества и их родственников на сумму свыше 300 млн рублей арестованы. Всего под следствием оказались 12 человек. Два бухгалтера, Елена Зырянова и Екатерина Бунакова, уже получили условные сроки. Еще двое преступников объявлены в федеральный розыск.
Уголовное дело, превышающее 200 томов, рассмотрит Центральный районный суд.
Самое актуальное в рубрике: Закон
Больше интересного в жанре: Новости
Просмотры: 3087
Самое читаемое
