17 апреля
пт,
Новый Омск
28 сентября 2017 12.46
Омич вывел за рубеж 600 тысяч евро
За валютные махинации мужчина отправился в колонию на 1 год и 8 месяцев.
Фото: pixabay.com
Первомайский районный суд признал виновным в незаконном переводе валютных средств на счета иностранной компании 34-летнего жителя Омска Павла Кувшинова.
«Следствием установлено, что в 2015 году обвиняемый под видом торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 тыс. евро, что по курсу ЦБ РФ составило более 44,6 млн рублей. Представленный в качестве основания для перевода договор на поставку от имени омской организации являлся фиктивным, так как сама фирма носила номинальный характер», —пояснили «Новому Омску» в УМВД по Омской области.
Как стало известно «Новому Омску», несуществующий товар был оплачен от имени компании «Ореон-М», которую аккурат в 2015 году и зарегистрировал Павел Кувшинов.
В итоге за эту махинацию Кувшинов отправился в колонию-поселение на 1 год и 8 месяцев. Выведенные за рубеж более 44,6 млн рублей так в Россию и не вернулись.
К слову, примерно в тот же период на Кувшинова П.С. было зарегистрировано еще несколько десятков фирм. Не исключено, что все они создавались и работали по серым схемам обналичивания денег.
Самое актуальное в рубрике: Закон
Больше интересного в жанре: Новости
Просмотры: 2220
Самое читаемое
Новости от партнеров
Комментарии пользователей (всего 3):