Конкурсного управляющего «Агро-Траста» Алексина подозревают в мошенничестве на 200 млн рублей

УМВД России по Омской области возбудило в отношении конкурного управляющего ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» Вячеслава Алексина уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщили в региональной прокуратуре, дело возбуждено по итогам их проверки на предмет соблюдения законодательства «при совершении сомнительных операций организациями, осуществляющими деятельность в сфере энергоснабжения и имеющими признаки фирм-«однодневок».

В надзорном органе отмечают, что к ним поступила информация из Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО. 

«Проверка показала, что в целях оплаты потребленных коммунальных ресурсов конкурсный управляющий перевел 200 млн рублей двум фирмам, имеющим схожие наименования с двумя крупными действующими энергоснабжающими компаниями в регионе», — сообщили в прокуратуре.

При этом получатели денег не имели достаточных производственных мощностей для оказания услуг энергоснабжения. А на самом деле услуги оказывали реальные энергокомпании, которые получили около 50 млн рублей.

ЗАО «Корпорация «Агро-Траст», президентом которого был депутат Заксобрания Хабулда Шушубаев, признано банкротом в сентябре 2013 года. Заявление поступило от казахстанского «АТФ-банка», в котором компания взяла крупный кредит на строительство микрорайона «Ясная поляна» и двух «АТ-Маркетов».

Самое актуальное в рубрике: Закон

Больше интересного в жанре: Новости