6 апреля
пн,
Новый Омск
31 октября 2018 20.00
МВД России сообщает о громком деле по обналичиванию маткапитала в Омске
Группа мошенников провела почти 90 липовых сделок и похитила более 38 миллионов рублей.
Фото: Iz.ru
Дело о мошенничестве с использованием средств материнского капитала направлено в суд. На скамью подсудимых сядут сразу 10 человек. О завершении расследовании уголовного дела сообщает МВД России.
«В ходе предварительного расследования установлено, что 30-летняя директор кредитного кооператива совместно со знакомыми – тремя мужчинами и семью женщинами – в 2015-2016 годах осуществили 88 незаконных сделок по обналичиванию и хищению средств материнского капитала», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Соучастники подыскивали клиентов через объявления. Обладателей сертификатов уговаривали подписать документы на получение займа для строительства жилья в селе. Участки оформляли в собственность клиенток в счет будущих выплат.
«На основании представленных подложных документов на счет организации поступили соответствующие перечисления. Держательницы сертификатов остались со своими неликвидными участками, а полученные средства маткапитала участники группы распределили и использовали на личные нужды. Причиненный федеральному бюджету ущерб превысил 38 миллионов рублей», - добавила Ирина Волк.
Для сбора доказательств были опрошены 290 свидетелей и сделано 125 экспертиз.
Арестовано имущество обвиняемых: банковский счет кооператива, несколько квартир и земельных участков, а также изъятые при обыске деньги.
Самое актуальное в рубрике: Криминал
Больше интересного в жанре: Новости
Просмотры: 3561
Самое читаемое
Новости от партнеров
