Омский СКР завершил расследование дела «черных банкиров» во главе с Мацелевичем

Региональный следственный комитет после дополнительного расследования завершил уголовное дело о незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества в отношении бизнесмена Станислава Мацелевича и восьмерых участников группы. 

Им вменяются пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174-1 (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией)), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, омский предприниматель Станислав Мацелевич создал преступную организацию для занятия незаконной банковской деятельности. 

«В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства, — уточнили в СКР. — За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 207 млн рублей. В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 230 млн рублей».

Объем уголовного дела, которое сейчас передано в прокуратуру для решения вопроса о направлении его в суд, составил 485 томов.

Напомним, это уже вторая попытка направить это дело в суд. В 2017 году Центральный районный суд вернул его на дополнительное расследование. Отметим, что тогда следователи говорили о доходе обвиняемых в 322 млн рублей.

Кроме того, следует отметить, что сейчас в Первомайской райсуде рассматривается дело о хищении Мацелевичем и еще тремя соучастниками 1,7 млрд рублей у занимавшейся страхованием гражданской ответственности застройщиков «Страховой инвестиционной компании». 

Самое актуальное в рубрике: Суды

Больше интересного в жанре: Новости