16 апреля
чт,
Новый Омск
14 июня 2019 15.38
Омич незаконно перевел в Китай более 30 миллионов рублей
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Фото: pixabay.com
Омская таможня возбудила уголовное дело в отношении омича, который обвиняется в незаконном переводе более 30 млн на счет нерезидентов с использованием подложных документов.
Для перевода валюты мужчина зарегистрировал на подставное лицо организацию в Китае. После чего по поддельному контракту, предъявленному в один из омских банков, перевел в ее адрес 486 тыс. долларов США.
В квартире подозреваемого и его возможных сообщников прошли обыски.
«По уголовному делу изъято большое количество печатей различных российских организаций и иностранных фирм, внешнеэкономические договоры, электронные носители информации, банковские карты и иные доказательства, подтверждающие преступную деятельность лица», — сообщил заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов.
В настоящее время Омской таможней и УФСБ России по Омской области устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта уголовного дела. Если его вину докажут, ему грозит до пяти лет колонии.
Самое актуальное в рубрике: Закон
Больше интересного в жанре: Новости
Просмотры: 2138
Самое читаемое
Новости от партнеров
