В омском офисе банка «СИБЭС» прошли обыски — он подозревается в мошеннической сделке с Турманидзе

Первым об обысках в омских офисах АО «СИБЭС» сообщил блог «Бор 55». По информации ресурса, операция прошла в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц.

По информации «Коммерческих вестей», речь идет об исчезновении из активов банка 86 млн рублей. Возмещать эти средства клиентам «СИБЭС» теперь придется госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Оно и признано потерпевшей стороной.

Также сообщается, что в деле фигурирует компания ООО «Лего-Инвест», которой в свое время руководил известный омский предприниматель Леван Турманидзе.

Во время банкротства Турманидзе выяснилось, что в собственности «Лего-Инвест» уже не числится недвижимость в жилом комплексе «Высоцкий». При этом деньги, которые покупатели заплатили за квартиры и парковочные места, на расчетный счет предприятия не поступали. Ситуацию прояснил некий договор о кредитной линии с банком «СИБЭС», который обнаружило руководство «Лего-Инвест», назначенное финансовым управляющим.

По этому договору «СИБЭС» предоставил компании Турманидзе 86 млн рублей на покупку стройматериалов. Деньги поступили на счета двух поставщиков – ООО «Спектр» и ООО «Капитал Гарант». Однако «Лего-Инвест» приобретенный товар не получило и почему-то даже не пожаловались на недобросовестных подрядчиков в правоохранительные органы.

На фиктивный характер сделки косвенно указывала и биография директора ООО «Капитал Гарант» Максима Катаева — он возглавлял фирмы ООО «Комфорт Строй» и ООО «Коммерц Строй», которыми до него руководил все тот же Турманидзе.

Следствие установило, что кредитные 86 млн были обналичены. Причем, по версии следователей, руководство «СИБЭС» прекрасно знало о фиктивном характере сделки и намеревалось вывести деньги из банка. Тем же мотивом, вероятно, руководствовался и заемщик — в преддверии банкротства предпринимателя из конкурсной массы требовалось вывести деньги.

Подозреваемыми по уголовному делу пока значатся неустановленные лица из руководства «СИБЭС».

Самое актуальное в рубрике: Закон

Больше интересного в жанре: Новости