20 апреля
пн,
Новый Омск
16 августа 2019 18.00
Таможенники заподозрили омича в незаконном выводе 338 тысяч долларов за границу
В службе заявляют, что подозреваемый перечислил двум иностранным компаниям деньги за якобы акриловую краску.
Фото: pixabay.com
Омская таможня возбудила уголовное дело в отношении омича по факту перевода иностранной компании в общей сложности почти 338 тыс долларов. В ведомстве отмечают, что выявить преступление им помогли сотрудники регионального УФСБ.
«Для проведения незаконных валютных операций была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельным контрактам, предъявленным в ряд банков Омска, из Российской Федерации в адрес двух иностранных компаний были незаконно перечислены денежные средства в общей сумме 337 937 долларов, что по курсу ЦБ России на даты совершения валютных операций составляет более 22 млн рублей, - сообщают в таможне. - Товар (краска водостойкая акриловая), указанный в контрактах в качестве основании для перечисления денежных средств, в Российскую Федерацию не поступал».
Уголовное дело было возбуждено по п «а», «б», «в» ч. 2 ст 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой, с использованием заведомо подложного документа).
Имя фигуранта дела не разглашается.
Самое актуальное в рубрике: Закон
Больше интересного в жанре: Новости
Просмотры: 2898
Самое читаемое
Новости от партнеров
Комментарии пользователей (всего 2):