ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка», подозреваемого в отмывании доходов и финансировании терроризма

Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка». Как информирует регулятор, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов кредитная организация занимала 209 место в банковской системе РФ.

«Эксперт Банк» проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж и с ценными бумагами, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», - сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Банк также предоставлял регулятору неполную и недостоверную информацию. Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной.

«Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», - уточняют в ЦБ.

Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

«Эксперт Банк» является участником системы страхования вкладов. В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

С апреля текущего года председателем правления АО «Эксперт Банк» является Вера Борисова.

Самое актуальное в рубрике: Закон

Больше интересного в жанре: Новости