Новости по теме: Обналичивание

ПО ДАТЕ ПО ПРОСМОТРАМ
НОВЫЙ ОМСК

19 декабря 15.44 / Закон

Срочно: Омский СКР завершил расследование дела о хищении Мацелевичем 1,7 млрд рублей у «Стинко»

Вместе с ним по делу проходят еще несколько обвиняемых, которые, по мнению следователей, использовали различные незаконные схемы по выводу денег и их легализации.

НОВЫЙ ОМСК

11 декабря 11.48 / Суды

В Омске еще один участник группировки «черных банкиров» во главе с Мацелевичем пошел на досудебное соглашение с прокурором

За это Владислав Эйснер отделался условным сроком.

НОВЫЙ ОМСК

19 ноября 11.17 / Закон

В Омске судья в отставке признана виновной в обналичивании маткапитала

Наталья Вовченко приговорена к двум годам лишения свободы, но из-за истечения срока давности от наказания освобождена.

НОВЫЙ ОМСК

28 сентября 12.46 / Закон

Омич вывел за рубеж 600 тысяч евро

За валютные махинации мужчина отправился в колонию на 1 год и 8 месяцев.

НОВЫЙ ОМСК

25 сентября 15.40 / Закон

В Омске будут судить банду обналичников материнского капитала

На своих аферах обвиняемые заработали более 26 млн рублей.

НОВЫЙ ОМСК

25 июля 11.06 / Закон

Омских предпринимателей-патентщиков уличили в веерном обналичивании

После приостановки их работы нарушения были устранены и налоговые декларации скорректированы.

НОВЫЙ ОМСК

29 марта 16.25 / Закон

В Омской области в прошлом году было обналичено 2 млрд рублей

Такие данные были озвучены на межведомственном совещании регионального управления Федеральной налоговой службы, Следственного комитета и УМВД.

НОВЫЙ ОМСК

25 октября 21.35 / Закон

В Омске посадили еще одного «обналичника» из ОПГ

Год колонии и 80 тыс. рублей штрафа получил Игорь Кузьмин, подельник экс-владельца ресторана «Женатый француз» Николая Трофимова.

    НОВЫЙ ОМСК

    30 августа 14.13 / Закон

    Экс-владельца «Женатого француза» посадят на 2 года за обналичку

    Бизнесмена взяли под стражу в зале суда.

      НОВЫЙ ОМСК

      04 июля 17.35 / Закон

      Омский обналичник заработал 29 млн рублей за три года

      Теперь коммерсанту грозит до семи лет лишения свободы.

      НОВЫЙ ОМСК

      21 апреля 10.02 / Закон

      За обналичивание 5,7 млн маткапитала омича оштрафовали на 200 тысяч и отправили в колонию

      «Обналичник» Гега планировал обжаловать приговор, утверждая, что не совершал преступления.

      НОВЫЙ ОМСК

      12 августа 12.08 / Закон

      В Куйбышевский суд направлено дело «обналичников» маткапитала

      Четверым участникам группы, состоящей из риелторов и директора микрофинансовой организации, удалось «обналичить» из бюджета 4,5 млн рублей.

      Интересно