Новости по теме: Обналичка

Девушка уверяет, что начальник купил яхту, а она получала лишь скромную зарплату.

По версии следствия, она входила в ОПГ вместе с экс-директором ресторана «Женатый француз» и сыном гендиректора «Омскметаллоптторга».

Антон Бабиков незаконно зарабатывал деньги вместе с экс-директором ресторана «Женатый француз».

По данным следствия, родственники могут быть причастны к обналичке нескольких млрд рублей.

По данным прокуратуры, бизнесмену и его партнерам удалось незаконно получить 29 млн рублей [ОБНОВЛНЕНО].

Следователи завели третье уголовное дело против Станислава Мацелевича, а компанией Манвела Мажонца заинтересовались в УФАС.

Владислав Мацелевич досрочно сложил с себя полномочия председателя совета директоров скандально известной кредитной организации.

Семь членов организованной преступной группы, состоящей из шести женщин и мужчины, обвиняются в обналичивании более 45 млн рублей.

Бизнесмену Станиславу Мацелевичу, сколотившему преступную группировку, предстоит провести в СИЗО еще три месяца, пока едет расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности на почти 8 млрд рублей.

Хоть имя известного омского ритейлера и фигурирует в громком уголовном деле по обналичке, следователи пока не знают, какие именно претензии можно ему предъявить. В комментарии БК55 руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Омской области Олег Кучин рассказал о сложностях, с которыми его коллеги столкнулись при расследовании уголовного дела группировки Станислава Мацелевича.

Финансового директора группы Юлию Аристову поместили в СИЗО до 1 декабря.

Сегодня в рамках уголовного дела в отношении бывшего директора департамента образования администрации Омска Ильи Дубина суд допросил представителя ООО «Шанталь». По данным следствия, именно через эту фиктивную фирму госпредприятие «Центр питательных смесей» передало Дубину взятку в 872 тыс рублей. Чиновник, в свою очередь, помог компании заключить контракты на 6,9 млн рублей на поставку йогуртов с 152 школами, считают силовики.