Новости по теме: Отмывание

ПО ДАТЕ ПО ПРОСМОТРАМ
В Омске представителей омского завода «ОША» Веретено и Аверченко начинают судить за неуплату налогов

31 марта 17.30 / Закон

В Омске представителей омского завода «ОША» Веретено и Аверченко начинают судить за неуплату налогов

Всего, по данным следствия, они не доплатили более 813 млн рублей.

У представителей омской ОШИ Веретено и Аверченко суд арестовал имущество на 1,4 млрд рублей

16 августа 09.31 / Закон

У представителей омской ОШИ Веретено и Аверченко суд арестовал имущество на 1,4 млрд рублей

Возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве и легализации денег.

В Омске будут судить подельника предпринимателя Мацелевича Василия Дякуна

11 октября 11.48 / Закон

В Омске будут судить подельника предпринимателя Мацелевича Василия Дякуна

Его задержали месяц назад, после того как восемь лет он был в международном розыске.

Учредитель омской фирмы пойдет под суд за мошенничество и отмывание денег

03 июля 10.00 / Суды

Учредитель омской фирмы пойдет под суд за мошенничество и отмывание денег

У него арестовали автомобиль.

В Омске экс-главу союза студорганизаций оштрафовали на миллион за попытку взятки сотруднику УФСБ

21 июня 11.27 / Суды

В Омске экс-главу союза студорганизаций оштрафовали на миллион за попытку взятки сотруднику УФСБ

Он предложил силовику 250 тысяч, чтобы замять дело о мошенничестве и отмывании денег.

Суд: рассмотрение дела главы Российского союза студорганизаций Андриянова приостановили из-за его болезни

11 мая 16.44 / Суды

Суд: рассмотрение дела главы Российского союза студорганизаций Андриянова приостановили из-за его болезни

Ранее заседания трижды откладывали по той же причине.

В омском суде началось рассмотрение дела главы Российского союза студорганизаций Андриянова

20 октября 11.42 / Суды

В омском суде началось рассмотрение дела главы Российского союза студорганизаций Андриянова

Ему грозит до 12 лет колонии.

В Омске главу Российского союза студорганизаций Андриянова будут судить за взятку сотруднику УФСБ

08 сентября 11.04 / Суды

В Омске главу Российского союза студорганизаций Андриянова будут судить за взятку сотруднику УФСБ

Деньги силовику он предложил, чтобы замять другое дело — о хищении у ОмГУ более 3,5 млн рублей.

Преподавателю ОмГУ и главе Российского союза студорганизаций грозит до 10 лет колонии за мошенничество и отмывание денег

26 ноября 15.21 / Суды

Преподавателю ОмГУ и главе Российского союза студорганизаций грозит до 10 лет колонии за мошенничество и отмывание денег

Уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году и наконец передано в суд.

Братьям Кролевец, которые часто пропускали судебные заседания, в понедельник вынесут приговор

09 апреля 13.45 / Суды

Братьям Кролевец, которые часто пропускали судебные заседания, в понедельник вынесут приговор

Суммарно им грозит почти 15 лет лишения свободы, если суд согласится с позицией прокуратуры. 

Стало известно, какое наказание попросила омская прокуратура для братьев Кролевец

02 декабря 17.25 / Суды

Стало известно, какое наказание попросила омская прокуратура для братьев Кролевец

Им вменяют «отмывание» и «обналичивание» более 60 млн рублей.

Обвинение попросило для омского бизнесмена Мацелевича 9,5 лет колонии

12 февраля 17.33 / Суды

Обвинение попросило для омского бизнесмена Мацелевича 9,5 лет колонии

Почти 5 лет, с 2015 года, он находится под стражей в СИЗО.

Омский дорожник Сароян-младший признал вину

14 января 17.35 / Суды

Омский дорожник Сароян-младший признал вину

Теперь его судят в особом порядке.

НОВЫЙ ОМСК

01 ноября 10.08 / Закон

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка», подозреваемого в отмывании доходов и финансировании терроризма

В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

НОВЫЙ ОМСК

21 сентября 09.20 / Закон

Омские преступники легализовали более 15 млн рублей от интернет-продажи наркотиков

О преступлении рассказала представитель федерального МВД Ирина Волк.

Интересно